Refuerzan el combate al lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP), junto con la Secretaría de Economía, trabajan en el intercambio de información para diseñar propuestas para ser incluidas en la Política Nacional Anticorrupción, que forma parte de los instrumentos que se deben crear para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción.
Una de las propuestas es una guía de lineamientos para identificar a los beneficiarios finales del lavado de dinero.
El beneficiario final es un concepto empleado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las políticas para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo y se define como el “individuo o los individuos, o sea, siempre personas físicas o naturales, que son quienes controlan o se benefician de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso o una fundación, etcétera”.
Los lineamientos para identificar a estos personajes está en elaboración conjunta entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Agenda de Beneficiario Final de la SFP, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la SE.
La titular de la SFP, Arely Gómez, destacó la alianza que se ha formado con el sector hacendario para la identificación y prevención de prácticas de lavado de dinero.
El titular de Hacienda, José Antonio González, advirtió de la necesidad de mantener la integridad del sistema financiero para prevenir y combatir la entrada de recursos de procedencia ilícita. m