Suiza da fin a más de un siglo de secreto bancario
Desde septiembre pasado comenzó a compartir información de aproximadamente 2 millones de cuentas a autoridades fiscales
Suiza puso fin oficialmente a más de un siglo de secreto bancario, luego de que informó que transmitió a finales de septiembre pasado a las autoridades fiscales de decenas de países datos de aproximadamente 2 millones de cuentas bancarias.
Así lo anunció en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que había procedido a un primer intercambio automático de informaciones de los clientes del sistema bancario de ese país.
No obstante, la AFC especificó que no está en condiciones de otorgar ninguna información respecto al volumen del patrimonio financiero que contienen dichas cuentas bancarias.
Los datos intercambiados, informó, son el nombre, la dirección, el estado de residencia y el número de identificación fiscal de los clientes, así como las indicaciones sobre la institución financiera que declara, el saldo de la cuenta y los ingresos de capitales.
Añadió que está previsto que este año Suiza intercambie información bancaria con los países que son miembros de la Unión Europea (UE) y con otros nueve estados o territorios: Australia, Canadá, Corea del Sur, Guernsey, Isla de Man, Islandia, Japón, Jersey y Noruega.
Chipre y Rumanía están por ahora excluidos del intercambio dado que todavía no cumplen con las exigencias internacionales en materia de confidencialidad y de seguridad de datos, precisó el organismo.
En el mismo sentido, la entidad especificó que la transmisión de datos con Francia y con Australia está retrasada, toda vez que estos dos países no pueden por ahora entregar sus datos por razones técnicas.
La Confederación Helvética no ha recibido todavía los datos de Croacia y Estonia, aunque no se ha precisado la causa exacta.
El intercambio, refirió, se hará a partir de ahora cada año y se espera que en 2019 Suiza intercambie datos con aproximadamente 80 países de todo el mundo.
El Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Informaciones con Fines Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que impulsó el término de este secreto bancario, controlará el proceso.
Se estima que unas 7 mil instituciones financieras, entre bancos, fondos y compañías de seguros están registradas ante la AFC suiza, por lo tanto están obligadas a recoger y transmitir a esa autoridad los datos que sean necesarios y que les sean solicitados.
La plaza financiera suiza, una de las más importantes y reputadas del mundo, había tenido hasta ahora el secreto bancario como uno de los pilares de su actividad y también uno
Nombre, dirección, estado de residencia y folio de identificación fiscal, entre los datos
Espera que hacia el próximo año comparta los documentos con cerca de 80 naciones
de sus mayores atractivos, que durante décadas ha permitido ocultar grandes patrimonios al fisco.
Por años, suiza fue mundialmente reconocido por sus estrictas normas de secrecía en el sistema financiero, el cual consiste en una obligación de los bancos de no aportar información sobre las cuentas y situación de sus clientes.
Sin embargo, en algunos países existe la posibilidad de romper el secreto bancario en caso de que se detecten delitos, como el tráfico de drogas, mientras que en otras tantas naciones, los tribunales o la administración pueden solicitar información incluso a efectos fiscales.
La tradición del secreto bancario suizo se remontaba a tiempos medievales, dado que fue codificado por primera vez en una ley en 1934. Todos los bancos en ese país están regulados por la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo. m