Vinculan a proceso a Collado
González Aguadé, de la CNBV a consejero de Caja Libertad
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Juan Collado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que el abogado cumplirá en este centro penitenciario.
Una vez que el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea consideró que las pruebas aportadas eran suficientes para dictar dicha resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá seis meses para realizar su investigación complementaria.
En un mes, la FGR integró la carpeta de investigación contra Collado, usando una averiguación previa que está en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dijo haber sido defraudado por una empresa, cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Las declaraciones de Bustamante retoman supuestos comentarios de otras personas, entre ellos, de José Antonio Rico, buscado por las autoridades y quien aseguró la existencia de un esquema para lavar dinero de operaciones fraudulentas a través de cuatro empresas fachada.
Bustamante acusó de formar parte de dicha red a José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega.
Durante la audiencia que se prolongó por 11 horas, la FGR aseguró que Collado recibió en 2015, en una de sus cuentas, 24 millones de pesos por la venta de un terreno de Bustamante, que fue vendido en 2013 en 156 millones de pesos.
“Tengo la información de la Fiscalía de que se trata de una denuncia que se presentó en Querétaro hace dos o tres años y que estaba detenida o se reactivó. Eso es lo que sé, se trata de un asunto de fraude o algún delito de ese tipo.” López Obrador
Presidente de México
El predio, ubicado en Querétaro, era propiedad de la empresa Operadora Inmuebles del Centro, cuyos accionistas desde el 21 de abril de 2010 eran Bustamante y José Antonio Rico.
Bustamante declaró que el 30 de julio de 2013, la empresa realizó una asamblea a la que no fue convocado y en la que suplantaron su identidad para vender el total de sus acciones y las de Rico a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
Indicó que Vargas Hernández presentó un poder notarial supuestamente concedido por Cárdenas Rico a su favor, para vender el predio en 156 millones de pesos a la empresa Libertad Servicios Financieros, el 25 de marzo de 2015.
En la carpeta de investigación consta que Bustamante aseveró que los verdaderos propietarios de esta empresa presuntamente son Salinas de Gortari y Peña, el gobernador de Querétaro y Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en el Senado.
El gobernador de Querétaro rechazó las acusaciones y dijo que presentará una denuncia en contra de Bustamante por difamarlo.
“No es la primera vez que intentan dañar mi buena reputación como político y empresario”, sostuvo.