Plantea Bruselas reactivar su lista negra de lavado de dinero
Bruselas reactivará una lista negra de países que no pertenecen a la Unión Europea a los que acusa de lavado de dinero, después de que capitales europeas reventaron un intento anterior cuando incluyó a Arabia Saudita y cuatro territorios estadunidenses en el extranjero.
Vera Jourova, comisionada de justicia de la Unión Europea, le dijo al FT que la comisión entrante en octubre va a presentar una metodología renovada para identificar jurisdicciones en el extranjero que no toman medidas enérgicas contralos riesgos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El nuevo empuje de Bruselas para presentar su primera lista negra independiente se produce después de que 27 de los 28 Estados miembros bloquearon la publicación de un borrador inicial en febrero, en un revés sin precedentes a la comisión. Los gobiernos encabezados por Reino Unido, Alemania y Francia se quejaron de que la iniciativa los tomó por sorpresa y de que la lista no se elaboró en un “proceso transparente y creíble”.
Jourova dijo al FT que “aún no me resulta fácil de digerir” el rechazo, pero la comisión seguirá adelante con una nueva lista negra utilizando una nueva metodología que se diseñó en cooperación con las capitales de la UE.
“Creo que honestamente hicimos todo lo posible para tener la metodología correcta y la evaluación correcta”, dijo la comisionada, quien fue nominada por el gobierno checo para trabajar en un segundo mandato como comisionada de la Unión Europea enPraga a partir de noviembre.
“Los Estados miembros fueron críticos con la metodología por dos razones: no se involucra ron lo suficiente en el proceso y una comunicación in suficiente con los territorios que probablemente estén en la lista”, dijo Jourova. “Admitimos este punto y dijimos que necesitamos comunicarnos antes con los Estados que pueden incluirse. Esa es la razón por la que ahora estamos revisando la metodología”.
En el borrador inicial aparecieron 23 jurisdicciones, entre ellas Arabia Saudita, Guam, las Islas Vírgenes de E U, Samoa Americana y Puerto Rico, ninguna de las cuales figura en una lista negra internacional que preparó Financial Ac ti onTask Force( FA T F ), la autoridad mundial sobre lavado.