Achacan al gobernador tamaulipeco ligas con factureras y huachicol
La investigación describe red de complicidad entre familiares y socios del panista, señalados como lavadores por el Departamento del Tesoro de EU
El expediente que presentó la FGR a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también lo relaciona con una red de complicidad de familiares y socios que Estados Unidos presume son lavadores de dinero, con actividades ilícitas asociadas a las factureras y al huachicoleo.
En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, conformó junto a familiares y socios una “organización criminal” que usó factureras, empresas fantasma y hasta compañías relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó este esquema de lavado de dinero que tuvo como destino propiedades en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, por estas últimas el Departamento del Tesoro incluyó al mandatario panista y a uno de sus socios en las listas del Financial C rimes En for ce mentNetwork por “reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero ”.
En la solicitud de desafuero (en poder de MILENIO) enviada por la FGR a la Cámara de Diputados, se detalla que la firma Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, de la que es socio el gobernador de Tamaulipas junto con su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca; su hermano ,( actual senadordel PAN) IsmaelG ar cía Cabeza de Vaca y su cuñada, Evelyn Aimee
Rodríguez Garza, sirvió de fachada para realizar cientos de movimientos para la compra de propiedades.
La UIF detectó 175 movimientos por 40 millones 758 mil 502 pesos en la cuenta bancaria de la firma en 2019 y fue sólo“una simulación de operaciones a través del sistema financiero para disipar el rastro de los recursos”.
Su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca recibió de la empresa Liderazgo Tecnológico Empresarial, que se encuentra en las listas del SAT como facturera, 4 millones 700 mil pesos y más tarde 4 millones 600 mi la su empresa Goder (otra facturera) de la firma Pavimentos del Suroeste. “la cual está relacionada con una persona vinculada por robo de hidrocarburos en Tamaulipas y que fueron dispersados en pequeños montos en las cuentas de los socios de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA”.
El gobernador también favoreció con contratos de obra por 55 millones 640 mil 58 pesos a Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la empresa T Seis Doce y a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador de Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa.
En 2019, la triangulación de recursos se consumó cuando Tamez A rellano realizó cinco depósitos( el 30 de mayo por 30 millones de pesos; el 4 de julio, el 19 de agosto y el 19 de septiembre por un millón cadauno y el 10 de diciembre por tres millones 461 mil pesos) a la cuenta 075779290018anombredeGarcía Cabeza de Vaca.
El mandatario panista es acusado de “ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente”, y