SAT va contra huachicol de las facturas falsas
Durante cinco años se facturaron más de 133 mil documentos apócrifos por mes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que, por medio de distintos mecanismos, unas 8 mil 204 empresas “factureras” han defraudado al fisco. La suma de las operaciones fraudulentas alcanza los 354 mil 512 millones de pesos, el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó la existencia de ocho mil 204 empresas que emitieron facturas falsas en los últimos cinco años.
La titular del organismo, Margarita Ríos-Fajart, detalló que tales compañías denominadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) pusieron en circulación ocho millones 827 mil 390 documentos apócrifos en el sistema fiscal, entre 2014 y el 20 de junio de 2019.
De acuerdo con esta información, el sistema tributario mexicano es afectado por un promedio de 133 mil 748 facturas apócrifas al mes, equivalentes a cuatro mil 458 comprobantes fiscales ilegales diarios.
Indicó además que las facturas apócrifas implican 1.6 billones de pesos en operaciones simuladas, durante los últimos cinco años; cuyo impacto fiscal provocó la evasión de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Denuncias penales
Como parte de las acciones en contra de las empresas ‘factureras’, Ríos-Farjat indicó que a partir de junio de 2019 se han presentado 23 denuncias penales en contra de EFOS ante la Fiscalía General, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos.
Por otra parte, informó que en un operativo del 20 de junio se encontraron 150 EFOS a nivel nacional, las cuales han facturado 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, con una posible evasión de 62 mil millones de pesos. Ante dicho panorama, el SAT está remitiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los datos de las 150 EFOS del operativo, para cruzar a detalle la información financiera y detectar transferencias inusuales relacionadas con facturas.