El 99.9% de casos sospechosos de lavado de dinero sin investigación
El SAT identificó más de 72 mil operaciones vulnerables de lavado de dinero: venta de inmuebles, préstamos, créditos, trámites notariales y donativos son lo más sospechoso
Más de 99.9% de las operaciones sospechosas de lavado de dinero terminan sin una investigación judicial de por medio, que permita saber si hay culpables.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que en los últimos cuatro años se detectaron 72 mil 647 actividades vulnerables a dicho ilícito.
De ese número, refirió, sólo 60 operaciones han terminado en una investigación ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o, en su caso, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Ello debido a que sólo en este último número de actividades el SAT encontró indicios o logró acreditar que existen movimientos de dinero que pueden constituir lavado de dinero; y, por lo tanto, susceptibles de ser consignados ante la PGR y castigados por un juez.
Lo anterior significa que apenas 0.08% de las actividades vulnerables al lavado de dinero son remitidas ante las autoridades fiscales y judiciales.
Mientras que el resto se queda en la presunción o reporte de operaciones donde “se registran omisiones parciales y totales de los lineamientos establecidos por la ley contra dicho delito”.
SAT cumple con prevenir
El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, aclaró que la función de la autoridad que representa es prevenir el lavado de dinero; a través de obtener información de la persona
que realiza alguna actividad vulnerable.