¿De qué se le acusa a Ricardo Anaya?
El candidato panista está acusado de comprar un lote de terreno con una superficie de 11 mil 582 metros cuadrados a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos, y dos años más tarde se la vendió, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, los acusados simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant Development por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.
Para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Daniel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.
A través de estas empresas presuntamente se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para que de esta forma se perdiera el rastro del dinero.
Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros países.
El abogado de Alberto y Daniel “N”, Xamán McGregor denunció que luego de declarar ante la PGR el presunto desvío de Anaya, tanto él como sus clientes han sido seguidos por vehículos desconocidos y que se mantenía una vigilancia en torno a sus domicilios particulares.