SAT alerta operaciones de factureras por 50 mmdp
La organización involucra, al menos, a mil 944 empresas y personas físicas que podrían participar en lavado de dinero y delitos fiscales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) investigan y persiguen a una red de 145 factureras, que presuntamente han realizado operaciones simuladas por 50 mil millones de pesos.
Ante tales hechos, la PFF inició el procedimiento judicial correspondiente por defraudación fiscal contra quien o quienes reciban las ganancias de tales movimientos. Además de que “se están abriendo” 14 investigaciones penales por lavado de dinero.
La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, informó que las 145 factureras detectadas extienden sus conexiones a, por lo menos, mil 944 personas físicas y morales, que estarían involucradas en operaciones de lavado de dinero o delitos como evasión e ilusión fiscal.
Explicó que después de realizar tres operativos conjuntos, el SAT y la UIF lograron comprobar que por cada facturera existen 13.5 contribuyentes que participan en las operaciones fiscales simuladas y, por lo tanto, serían copartícipes en dichos delitos.
Ríos-Farjat reveló que al analizar la información recabada por los fedatarios –que investigaron e integraron los expedientes que sustentan las denuncias presentadas– se encontró que “la gran mayoría de los socios y accionistas de las factureras son jóvenes y padres de familia educados”.