Señalan a los 9 acusados por la PGR de lavar dinero junto a Javier Duarte
CDMX.- La PGR acusó junto con Javier Duarte, a 8 personas más por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Van desde un amigo de Duarte que nombró al Gobernador con licencia de Veracruz como heredero de todos “sus bienes”, hasta una mujer de bajos recursos a la que le embargaron un departamento por una deuda con el banco.
Este miércoles, Animal Político y el noticiero 10 en Punto de Televisa revelaron quiénes son los 8 acusados, además de Duarte, según autoridades.
Los acusados deben ser considerados inocentes hasta que un juez defina lo contrario, como lo marca el sistema penal acusatorio.
La lista de imputados inicia con Duarte y al que la PGR considera el principal beneficiado del desvío de recursos.
Después aparece el nombre de Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias presentadas en la PGR, constituyó empresas fachada del giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en EU.
Mansur tiene al menos tres inmuebles en la CDMX, que según su testamento pasarían a ser propiedad de Javier Duarte si fallece.
Un video revelado por el noticiero “Despierta” evidenció a Mansur aceptando que pagaba la tarjeta de crédito de la esposa de Duarte, Karime Macías, entre otros actos.
En el grupo de 8 imputados figuran Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Rosas Bocardo, quienes, siguiendo instrucciones de Mansur, habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de 5 mdp, cuyo origen no se confirma.
La lista la completan 5 personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta y Javier Nava Soria.
En el caso de las hermanas Arzate Peralta no hay registro de que tengan actividad laboral alguna que justifique su supuesto perfil empresarial.
¿CUÁL FUE LA MECÁNICA DE ACUERDO A LA PGR? Este grupo, según las investigaciones de PGR, trabajó de forma conjunta para encubrir el origen e invertir al menos 500 mdp que fueron desviados de partidas públicas.
La mecánica que se presume se utilizó en el desvío de recursos era la siguiente: Durante varios meses, el Gobierno de Veracruz desplazó el dinero público en contratos con al menos 35 empresas fantasma, entre ellas las reveladas en un reportaje publicado por Animal Político.
Las operaciones contratadas eran simuladas, como indagatorias del SAT lo concluyeron, pero el dinero sí se “pagaba” para luego desviarlo a otras dos compañías que “lavaban” su origen en nuevas inversiones. Detrás de esas dos compañías están Duarte y el grupo acusado de lavado.
El dinero se habría utilizado finalmente para adquirir diversas propiedades, desde inmuebles en EU, hasta ranchos o terrenos ejidales en México. En el caso de los terrenos, estos fueron vendidos con sobreprecio y los recursos excedentes se devolvieron a Javier Duarte.
La procuradora Arely Gómez confirmó que se había procedido penalmente contra un grupo de 9 personas. Este medio publicó que el caso se encuentra en un juzgado federal de la CDMX que el pasado fin de semana, giró las 9 órdenes de aprehensión.
Este proceso, se suma al que la PGR también impulsa en juzgados en Veracruz contra socios de empresas fantasma a los que se asignaron contratos estatales y en el cual ya hay 7 procesados. El dinero de esos contratos, junto con otras partidas, habría sido triangulado hacia la red que se encargó de lavarlo para ocultar su origen. Además, la PGR tiene otras líneas de investigación que involucran a personas y exfuncionarios que aun no son consignadas.