Amplía EU lista de países donde se ‘lava’ dinero
WASHINGTON.- El Gobierno de EU incluyó a varios Países latinos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de “principales lugares de lavado de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.
También incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que financiar actividades ilegales.
Estos se suman al grupo de Países que ya figuraban en el informe 2016, como México, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades “a aumentar la transparencia” de su sistema financiero, y advierte sobre “el mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado”.
Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”.
En el resto del mundo, España repite en esa lista como un “punto caliente” en el tránsito de droga desde AL hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que “es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos”.
En este año, han sido eliminados Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio EU, que aparecía en ella en la anterior edición.