Castillo admite acusación de jueza estadounidense
‘El Dragón’ dice sí en parte al: fraude bancario, posesión de fondos robados y delito contra una nación extranjera, incluyendo sobornos de funcionarios
CDMX.- El empresario mexicano, conocido como “El Dragón”, Luis Carlos Castillo Cervantes, en la audiencia celebrada en una corte tejana y ante la jueza Janice Ellington, reconoció que por los delitos que se le imputan podría pasar al menos 20 años de prisión por ser responsable de varios delitos, entre ellos el pago de “comisiones” millonarias a los exgobernadores Luis Reynoso Femat, Eugenio Hernández Flores, Jorge Torres López y Humberto Moreira.
El empresario tamaulipeco, Luis Carlos Castillo Cervantes, quien durante años enriqueció a amigos gobernadores tanto con “moches” millonarios derivados de contratos de obra pública y de transporte aéreo, como a través del International Bank en Texas, no titubeó.
En sus declaraciones reconoció que la conspiración de lavado de dinero incluyó la operación de transacciones financieras que involucraron fondos derivados de estos tres delitos: fraude bancario, posesión de fondos robados y delito contra una nación extranjera, incluyendo sobornos de funcionarios así como malversación, robo y desfalco de recursos públicos por o para el beneficio de funcionarios.
Castillo repitió esta fórmula a cada una de las preguntas que le hizo la magistrada de la División Corpus Christi, perteneciente a la Corte de Distrito Sur de Texas, al concluir la audiencia que se llevó a cabo el 3 de enero de 2017.
Según la transcripción de esta audiencia, que la Corte liberó el miércoles, Castillo también conocido como “El Rey de los Dragones”, oyó y confirmó la mayor parte de las evidencias que expuso Julie Hampton, quien representa al Gobierno de EU en el caso 2:16-CR-00802.
La fiscal informó que la investigación de las autoridades está fundamentada en más de 30 mil documentos, así como en los testimonios de Javier Villarreal Hernández –extesorero de Coahuila-y del empresario Guillermo Flores Cordero, ambos condenados por la misma Corte de Texas.
Detalla Proceso que entre estos documentos, los agentes estadounidenses encontraron recibos bancarios, facturas emitidas por sus empresas, “fotografías de Castillo con personas expuestas políticamente”, así como libros de contabilidad anotados a mano, en los cuales aparecían menciones de soborno como “comisión Coahuila”, o la identidad de los políticos escondidos detrás de los prestanombres.
El empresario reconoció que, entre 2006 y noviembre de 2014, obtuvo contratos de proyectos carreteros de gobiernos estatales a precios inflados –entre 2006 y 2007 y, a cambio, entregó “decenas de millones de dólares” a los exmandatarios.
Para ello, Castillo realizó triangulaciones bancarias, operadas a través de International Bank --del que es socio--, aunque en un caso relacionado con Humberto Moreira la entrega del soborno se realizó mediante fajos de billetes entregados en morrales, según el testimonio de Villarreal, publicó Proceso.
En varias ocasiones durante la sentencia, Ricardo Salinas, el abogado del empresario, interrumpió a Hampton para minimizar la responsabilidad de su cliente en los hechos que le imputaba la jueza.
El abogado es hijo de Norberto Salinas, el alcalde de Mission, en Texas, quien es un gran amigo, además de ser socio de negocios, de Castillo Cervantes.
ADMITE DELITOS PARA BAJAR SU CONDENA Para reducir su condena, decidió reconocer parte de los delitos imputados y aportar “una asistencia sustancial al gobierno”.
A cambio de ello, el Gobierno de Estados Unidos abandonó los cargos por defraudación de los bancos International Bank y JP Morgan Chase Bank, y acordó aplicar la menor pena de cárcel legalmente posible al empresario, según la transcripción de la audiencia, que la Corte liberó el pasado miércoles. Con información de Proceso