Implicados en ‘Paradise Papers’ no han declarado

CDMX.- Ninguno de los 87 señalados en el nuevo caso conocido como Paradise Papers se ha acercado al Servicio de Administración Tributaria para aclarar su situación, dijo, Osvaldo Santín, jefe del órgano recaudador de impuestos.

“Al día de hoy todavía no hemos tenido ningún acercamiento con éstas personas, es muy pronto en el proceso para identificar alguna presunta irregularidad”, dijo en entrevista en el marco del lanzamiento de la plataforma digital Contrataciones Públicas.

Declaró que hasta ahora sólo tienen la lista de 87 señalados, pero falta una identificación de manera unívoca con su respectivo Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Dijo que están llevando a cabo la explotación de la información en la base de datos Institucional, y de lo que resulte de este primer cruce, se determinarán los siguientes pasos.

Explicó que si se identifican inconsistencias o una posible omisión, el SAT iniciará acciones de fiscalización que puede ser una carta-invitación para que el contribuyente se acerque y aclare éstas diferencias o si hay una discrepancia, se hace una auditoría.

Ya en el proceso de auditorías se puede pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.