Fortalecerá GAFI candados en criptomonedas
CDMX.- Los diferentes marcos regulatorios que están surgiendo en varios países para las firmas de tecnología financiera y para monedas virtuales pueden ser aprovechados por los criminales para el lavado de dinero, advirtió el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).
Por este motivo, monitoreará las nuevas tendencias en la innovación tecnológica para fortalecer la cooperación internacional en la mitigación de riesgos. En el reporte que el GAFI entregó al G20 se revisaron los riesgos relacionados con monedas virtuales, las actividades consideradas vulnerables para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y dio a conocer que actualizará la información sobre los flujos financieros asociados con la trata de personas. VAN CONTRA TERRORISMO
Adelantó que en junio publicará un informe sobre los desafíos y las buenas prácticas para mejorar la efectividad del sistema de justicia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI acordó un nuevo plan operativo para mejorar la lucha internacional contra el financiamiento del problema y llevar adelante la próxima fase de su trabajo en esta área.
Lo anterior se da en un contexto en el cual, mientras que los ataques terroristas siguen siendo persistentes en el mundo, los métodos para financiar ese tipo de actos evolucionan.