1. Investiga Hacienda a Ninel Conde ante presunto lavado de dinero; la vinculan con narco.
CDMX.- Ninel Conde es investigada por presunto “lavado” de dinero y supuestos vínculos con un presunto miembro del crimen organizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda investiga la compra en efectivo y en dólares de tres propiedades de lujo en Acapulco, Nayarit y la CDMX. Dichos bienes de la cantante están valuados en unos 5 millones de dólares y fueron pagados en efectivo, según los contratos de compra venta.
La investigación sobre el patrimonio de Ninel también es por su relación con el “Zar del Palenque”, Jesús Pérez Alvear, quien también es conocido como “Chucho Pérez”.
Pérez Alvear es señalado por autoridades estadounidenses como presunto responsable de lavar dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Los Cuinis con su empresa Gallística Diamante, la cual organiza eventos como la Feria de San Marcos.
Sin embargo, no es la única relación que ha despertado sospechas de las autoridades. Las investigaciones apuntan a que en 2007 Ninel conoció a Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, abatido en 2009 en Cuernavaca, Morelos, quien presuntamente le pagó 15 mil dólares “sólo por conocerla”. Un año después, la actriz adquirió su propiedad en Acapulco, Guerrero, y está valuada en 3 millones de dólares.
Investigan también a la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro, constituida en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde desde hace 14 años.
Además, exempleados del Conde tienen abiertos al menos 30 juicios laborales por falta de pago e incumplimiento de contratos.