Son los delitos en ciberespacio nuevo reto de lucha antilavado
CDMX.- A 30 años de su creación para combatir el “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi) ahora enfrenta al desafío de las innovaciones financieras, como la identificación de activos virtuales y ciberdelitos.
Se requiere controlar riesgos y oportunidades en esta materia, según se establece en el borrador de la Declaración Ministerial del grupo.
Durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y bajo la presidencia de Estados Unidos, el grupo pidió a los países miembros medidas concretas para abordar los riesgos de financiamiento ilícito, asociados con las monedas y activos virtuales relacionados.
Además, les solicitó adoptar nuevas medidas para fortalecer los esfuerzos internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo con la aplicación de las normas, la comprensión de los riesgos y la coordinación entre las instituciones
También se planteó incrementar los esfuerzos para contrarrestar el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
El subsecretario de Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presidente en turno del Gafi, Marshall Billingslea, advirtió que el proceso de evaluación no está completo para todas las jurisdicciones, y destacó que las debilidades en la implementación efectiva de los estándares del grupo son más pronunciadas en aquellas que no son miembros de la red global.
Billingslea dijo que la declaración ministerial propuesta para su adopción, junto con el mandato revisado, fijan prioridades para que se aborden estos desafíos con el fortalecimiento de su gobernanza interna, y su capacidad para responder a las amenazas.