Hay 50 ‘empresas fantasma’
CDMX.- En la presunta triangulación de recursos públicos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles, hay involucradas hasta 50 empresas fantasma y una red de seis funcionarios que podrían ser vinculados a proceso, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El funcionario afirmó que esas 50 empresas participaron en el lavado de dinero en lo que se conoce como la “Estafa Maestra”.
“Corrimos un modelo global para efecto de localizar las empresas que habían estado relacionadas con el caso de la Estafa Maestra y el análisis de servidores públicos.
“Esto nos dio primero un total de 124 objetivos, de los cuales hemos encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas que encontramos con la característica de fachadas que fueron utilizadas por parte de Sedesol en esto que conocemos como la ‘Estafa Maestra’”, aseguró Nieto Castillo.
PROCEDERÁN
Sobre la posible vinculación de los seis servidores públicos, Nieto Castillo dijo que están desarrollando los procesos de análisis de la información para, en su caso, proceder “conforme a Derecho”.
Resaltó que las investigaciones contra los funcionarios de Sedesol concluirán en aproximadamente dos semanas.
Dijo que la Universidad Autónoma de Hidalgo, contratada por Sedesol, aún tiene bloqueados 151 millones de dólares que recibieron de un banco suizo, y que su origen lícito o ilícito está en proceso de verificación.