CONGELA LA UIF CUENTAS A DIRECTIVOS DE CRUZ AZUL
CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
La UIF denunció a los tres por supuestos lavado de dinero y delincuencia organizada.
La investigación de la UIF señala que los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero, confirma el periodista Ciro Gómez Leyva.
Los movimientos serían por mil 200 millones de pesos y se habrían dado entre los años 2013 y 2020. Las cuentas a las que fueron desviadas serían a España, Estados Unidos y otros países.
En las primeras horas del día, se dio a conocer que “Billy” se había amparado ante cualquier posible orden de aprehensión en su contra por autoridades del fuero común o federales.
Según informaciones, Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad, suspendió provisionalmente cualquier mandamiento privativo de libertad contra el directivo.
En septiembre de 2019, el titular de la UIF, Santiago Nieto, destapó el tema de un riesgo de lavado de dinero en los clubes del futbol mexicano, toda vez que desde el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una Evaluación Nacional de Riesgo, ya que tanto los clubes como los promotores de futbolistas eran posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Posteriormente, en novimebre de 2019, la UIF y la Liga MX firmaron un acuerdo para evitar el lavado de dinero dentro del futbol mexicano.
En ese entonces, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo durante la firma que con esto se busca blindar al balompié nacional, luego de que se detectaron movimientos de recursos ilícitos.
“Se trata de hacer que las operaciones que se realicen en torno al deporte del futbol sean virtuosas, que haya mayor transparencia, que los clubes eviten riesgos, y que la Liga y la UIF les ayuden con la investigación y el origen de sus recursos. Eso ayuda a que los jugadores no tengan incumplimientos fiscales, que equipos con méritos puedan ascender, que equipos de primera no pierdan su certificado y que jugadores y directivas no pierdan sus litigios”, señaló.. Con información de El Universal y Milenio