Le fisc sur la piste de milliers de comptes non déclarés à la banque Credit Suisse

Des perquisitions ont été menées par des agents du fisc en Europe et en Australie dans une vaste enquête de fraude fiscale visant notamment des clients de la banque Credit Suisse et ses bureaux de Paris, Londres et Amsterdam. Les autorités néerlandaises ont indiqué que l’enquête portait sur des « dizaines de personnes, suspectées de fraude fiscale et de blanchiment, et soupçonnées d’avoir caché des millions d’euros aux autorités en les plaçant sur des comptes ouverts auprès d’une banque suisse », sans toutefois la nommer. Une opération internationale, coordonnée par l’agence européenne Eurojust, qui gère la coopération judiciaire de l’Union européenne, a été menée jeudi aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Australie, révèle un communiqué du Service néerlandais d’information et d’enquête fiscale (FIOD).

Enquête du Parquet financier

En France, une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte et a révélé « plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés » au fisc français, a annoncé pour sa part, hier, le parquet national financier (PNF). Sans nommer le Credit Suisse, le PNF déclare que « des perquisitions et des auditions ont été menées » jeudi et vendredi sous sa direction par le Service national de douane judiciaire (SNDJ) et « dans le cadre de la phase opérationnelle d’une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust ». « Ouverte le 26 avril 2016 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l’enquête a mis au jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l’administration fiscale française. Les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Australie sont concernés par les mêmes faits », ajoute le Parquet national financier dans son communiqué.