Plus de moyens pour le renseignement financier
Dans le cadre de la coopération internationale et des rencontres régulières entre les Cellules de Renseignement Financier (CRF) monégasque et française, le SICCFIN et le TRACFIN, Michel Hunault, directeur du SICCFIN et Jean-Marc Gualandi, responsable du pôle « Affaires juridiques et internationales », se sont déplacés à Paris, au siège du TRACFIN, pour une réunion de travail. Alors que la criminalité transnationale profite de la pandémie de Covid-19 pour organiser des escroqueries diverses à grande échelle, cette coopération internationale est plus que jamais nécessaire et l’échange a porté plus particulièrement sur les méthodes de travail et d’analyse des enquêteurs. Michel Hunault et Jean-Marc Gualandi ont insisté sur la volonté de la Principauté de donner au SICCFIN, la CRF monégasque, les moyens nécessaires pour accroître les ressources humaines de ses différents pôles au regard d’une activité en constante progression, comme en témoigne son dernier rapport d’activité.
Les discussions ont porté sur la très prochaine évaluation par le GAFI du dispositif français en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et celle, programmée pour la fin de l’année 2021, de la Principauté par le Comité Moneyval du Conseil de l’Europe.
Il a été rappelé combien l’évaluation nationale des risques et l’élaboration de lignes directrices destinées aux professionnels témoignent, vis-à-vis des évaluateurs de Moneyval, de la bonne compréhension des vulnérabilités nationales et de la nécessité de renforcer régulièrement les dispositifs préventifs existants. Monaco, qui assure la présidence du groupe des CRF francophones du Groupe Egmont, recevra le congrès 2021 (celui de 2020 ayant été annulé pour cause de Covid19). Programmé en novembre 2021, ce rassemblement sera l’occasion d’améliorer la coopération entre les CRF à l’aune des nouveaux défis de la criminalité financière internationale, tels que les cryptomonnaies.