311 000 euros de gains pour 619 000 euros engagés
Contrition, repentance, pénitence… n’influencent pas le magistrat. « Vous détenez trois cartes bancaires aux noms d’une société, de votre frère et de votre femme. D’autres concernent des comptes en ligne. Vous vous êtes même reconverti dans l’exploitation d’un commerce de location de voiture. N’estce pas de la dissimulation à tous les niveaux ? »
– Je dois brouiller les pistes. Si l’on me retrouve, je suis mort ! Les soidisant fausses factures pour frauder, les bilans et autres, c’est du chinois, confirme le détenu. – Vous ignorez l’origine des capitaux pour des raisons de blanchiment !
– Je n’en avais pas conscience. J’ai toujours considéré cet argent propre. Ma compagne était au courant de tout. – Non ! Cette personne a appris beaucoup de choses par les policiers. Comme l’achat, pour blanchir 8 740 euros en espèces, de produits de luxe à Monaco. La police des jeux fait état de 311 000 euros de gains pour un volume engagé de 619 000 euros.
– C’est faux, grogne le prévenu. Je n’ai jamais été condamné pour des erreurs comptables. Je suis carré. La société de location me rapporte 5 000 euros par mois. Je veux en ouvrir une à Monaco, au moins si l’on me recherche je suis protégé… »
Bonjour la grande lessiveuse avec les réquisitions du parquet. « Monsieur a réponse à tout pour sauver les meubles, se gausse le substitut Emmanuelle Carniello. Il est loin des stupéfiants. Pourtant il a fait des mois de détention préventive et il n’en sort pas tout à fait blanc comme neige. Présumé innocent ? On ne peut faire mieux pourtant si l’on veut dissimuler. Quatre adresses à Drap, Beausoleil, Miramar, Nice pour un seul homme ! Des versements en liquide pour payer des jetons ! L’ouverture d’un établissement de restauration rapide sans contrat de franchisé où l’argent doit être mis en crédit… Et non dans la poche de ce personnage. »
Des comptes ouverts non nominatifs dans des banques en ligne ! Toujours aucun contrat : c’est le franchiseur franchisé. Des factures inscrites sur un compte courant associé : parfait comme déguisement pour apparaître bénéficiaire. Aucun P.V. de séance pour distribuer les dividendes : c’est de l’escroquerie. Tout cela ne peut s’expliquer que par une comptabilité trafiquée. Des comptes en France, en Belgique, en Pologne : c’est déjà du blanchiment. Des revenus déclarés pour payer zéro impôt ! On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et s’offrir pareil train de vie sans mentir. » Vingt-quatre mois de prison ferme sont requis. Dans sa plaidoirie, Me Olivier Lantelme insiste pour faire une démonstration imparable de ce qu’il estimait être humainement juste. « Je défends un homme au passé judiciaire vierge. S’il avait été moins honnête et transparent, vous auriez été moins affolés. Il n’y a pas de blanchiment, aucune modification de ses ressources. Il n’a aucun lien avec cette affaire de stupéfiants. Les sushis, ce n’est pas une coquille vide. Il vit mal parce qu’il est pourchassé par des délinquants. Il est en danger ! Faites qu’il retrouve sa compagne ce soir. » Le tribunal en a décidé autrement : dix-huit mois de prison ferme, la confiscation de l’argent et une interdiction pendant de cinq ans de pénétrer sur le territoire monégasque.
* (Illustration Nice-Matin)