Svensk storbank mistenkes for hvitvasking

Den svenske banken Swedbank mistenkes for å ha hvitvasket milliarder av kroner, og hvitvaskingen skal ha tilknytning til skandalen i Danske Bank, melder SVT.

Totalt er et beløp tilsvarende minst 40 milliarder svenske kroner blitt sluset mellom kontoer i Swedbank og Danske Banks filial i Estland av 50 kunder, ifølge SVT-programmet Uppdrag granskning.

SVT har i flere måneder hatt tilgang til en stor mengde hemmelige dokumenter som viser at det foregikk et stort antall transaksjoner mellom kunder i Danske Bank og Swedbank i årene 2007 til 2015.

Store transaksjoner i banken har forbindelser til tidligere kjente, store hvitvaskingsskandaler.

Ifølge SVT er det blant annet snakk om kunder som er postboksselskaper med adresser i Storbritannia, selskap som ikke har telefonnummer og andre kontaktopplysninger og som ikke ser ut til å drive noen form for virksomhet.

– Massiv skandale

Swedbank-kunder har sendt om lag 300 millioner svenske kroner til et 40-tall selskaper på samme adresse. Det finnes også tusenvis av Swedbank-kunder med kontoer i Baltikum, men som er registrert utenlands, ikke minst i skatteparadiser som De britiske jomfruøyene og Belize.

– Det er en massiv skandale. Ifølge Uppdrag gransknings opplysninger har bankens godkjennelse av mistenkte transaksjoner utgjort en betydelig del av virksomheten, på nivå med Danske Bank, sier Louise Brown, korrupsjonsekspert og leder for Transparency International Sverige.

Danske Bank-skandalen

19. september presenterte Danske Bank en intern granskningsrapport etter at granskerne hadde undersøkt 6.200 utenlandske kunder i bankens filial i Estland. Granskningen så på transaksjoner for i alt 200 milliarder euro, rundt 1.500 milliarder danske kroner, som hadde gått via filialen. (NTB)