Siktet regnskapsfører blir sittende i varetekt
Regnskapsføreren har sittet fengslet siden før jul. Sterkt preget forlot hun tinghuset fredag.
Bergen tingrett mener mistanken er styrket mot regnskapsføreren som ble pågrepet under en politiaksjon mot et utenlandsk nettverk. De leverte aviser i bergensområdet.
13 personer er siktet i saken, et tosifret antall selskap involvert, mange av dem er konkurs. 17 millioner kroner skal være unndratt beskatning, og politiet mener den kvinnelige regnskapsføreren i 40-årene har hatt en svært sentral rolle. Fredag ble hun varetektsfengslet i nye fire uker.
Ti pågrepet i aksjon
Saken skal ha kommet for dagen da Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) undersøkte en latvisk statsborger i 2015 som ikke hadde levert selvangivelse. Han og flere utlendinger kunne knyttes til et distribusjonsnettverk for Schibsted Distribusjon Vest AS i Drotningsvik i Bergen vest.
Den norske regnskapsføreren som nå er fengslet, bisto i forbindelse med oppholdstillatelser, etableringer av selskaper og annet, ifølge fengslingsavgjørelsen til Bergen tingrett.
Nav og Skatteetaten anmeldte saken, og 20. desember i fjor aksjonerte politiet mot en rekke adresser i bergensområdet.
Ti personer ble pågrepet i første omgang, herunder den kvinnelige regnskapsføreren i slutten av 40-årene.
Før jul ble hun varetektsfengslet i fire uker. Fredag ba hun om å bli løslatt, men ble ikke hørt. Med tårer i øynene forlot hun rettssalen og ble kjørt til Bergen fengsel.
Da hun fortalte om personlige forhold i rettssalen, måtte BT gå på gangen.
– Situasjonen er svært utfordrende for henne, sier forsvarer Torbjørn Sognefest.
– Vi mistenker henne for deltakelse i en organisert kriminell gruppe som har drevet omfattende bruk av fiktiv fakturering og svart arbeid. Hun er nå også siktet for å ha drevet virksomheten sin uten å fylle kravene etter regnskapsførerloven, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.
Åtte mill. i kontanter
– Siktelsen mot henne er vesentlig utvidet med fem nye straffbare forhold, og mistanken er kraftig styrket gjennom den etterforskningen som er utført. Totalt dreier det seg nå blant annet om medvirkning til Nav-bedragerier på til sammen nærmere fem millioner og grovt økonomisk utroskap på ca. 2,3 millioner, sier Christoffersen.
Ifølge politiadvokaten skal Schibsted Distribusjon Vest ha betalt nesten 17 millioner kroner til distribusjonsnettverket. Flere personer har tatt ut åtte millioner kroner i kontanter fra minibanker og butikker.
Videre skal 8,6 millioner kroner ha blitt sendt til personer i Latvia. Regnskapsføreren mistenkes ikke for å ha fått noen av disse pengene. Totalt er det snakk om 17 millioner kroner som kan være unndratt beskatning.
– Slik pågikk svindelen
Politiet mener svindelen har foregått slik: Et firma har fått avtale med Schibsted Distribusjon Vest om utlevering av aviser. Oppdraget er blitt satt ut til underleverandører. Disse skal ha fakturert selskapet som fikk avtalen med Schibsted og fått betalt, til tross for at de ikke selv gjorde jobben.
Pengene skal så ha blitt tatt ut kontant og tilbakeført selskapet som betalte og hadde avtalen med Schibsted. De som kjørte ut avisene fikk så betalt svart.
Til slutt er selskapene som mottok pengene blitt slått konkurs fordi de ikke har betalt skatt og avgifter. Ifølge politiet skal det ha vært utstrakt bruk av ID-tyverier ved at selskapene er registrert i navn til personer som ikke ante at de hadde registrert et selskap på seg i Norge. Flere av disse personene befinner seg i Latvia.
Politiet mener regnskapsfø- reren har vært med å sette opp et nettverk av leverandører og underleverandører, men hun nekter altså straffskyld.
Forsvareren er kritisk
Hun er også siktet for medvirkning til bedrageri ved bounndragelse og grov overtredelse av likningsloven. Videre mener politiet at hennes tidligere samboer hadde et fiktivt arbeidsforhold i hennes firma, noe som resulterte i at han opparbeidet seg trygderettigheter og fikk urettmessige utbetalinger fra Nav på 1,2 millioner kroner.
Torbjørn Sognefest er forsvarer for kvinnen. Han sier at de over helgen vil bestemme seg for om de skal anke fengslingsavgjørelsen.
– At hun skal ha drevet løpende heleri i årevis uten å ha tjent en krone er ganske spesielt. Hun har hele tiden samarbeidet og ønsker å bidra til sakens oppklaring, men nekter selv å ha gjort noe straffbart, sier Sognefest.
Han er svært kritisk til at skattemyndighetene er en del av etterforskningen, ettersom det er de som har anmeldt saken.
– Hvis en bank blir ranet, etterforsker politiet saken alene. Banksjefen deltar ikke i etterforskningen. Her er det omvendt. Skatteetaten er fornærmet, men deltar også i etterforskningen. Det er en uting.