– Ansatte måtte betale tilbake lønn
Økokrim mener kristiansanderne på avansert vis svindlet den norske stat.
Ansatte fikk utbetalt lønn, som de seinere måtte betale tilbake.
– Vi mener å kunne bevise at de bokførte lønnskostnadene ikke er reelle fordi pengene i all hovedsak er tilbakeført til de tiltalte eller deres selskaper, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng til Faedrelandsvennen.
Mandag skulle rettssaken mot mennene i 60-årene ha startet i Kristiansand. De tiltalte møtte ikke, og er etterlyst internasjonalt.
Økokrim mener å kunne bevise at de svindlet til seg 35 millioner kroner, sammen eller hver for seg gjennom ti år.
Kristiansanderne drev en rekke selskaper som fikk støtte fra Norge til It-prosjekter. Utviklingsarbeidet skal ha foregått i Dubai, der begge er bosatt.
– Vi mener at det med enkelte unntak ikke har vaert inntekter i selskapene, sier Petter Nordeng i Økokrim.
Skattefunn-ordningen gir skattefradrag for 20 prosent av utgiftene til utvikling av prosjekter godkjent av Norges forskningsråd. Dette rapporteres inn hvert år via selvangivelsen til selskapene.
AUTOTREKK
Ordningen er slik at fradraget utbetales ved underskudd, og det er det som har skjedd i denne saken. Kristiansanderne er tiltalt for brudd på likningsloven, ved å ha gitt uriktige opplysninger til myndighetene.
Størstedelen av utviklingskostnadene har vaert lønnskostnader. Noen titalls ansatte, for det meste filippinere, skal ha arbeidet for kristiansanderne i Dubai.
De nevnte tilbakebetalingene skal delvis vaere gjort med autotrekk på ansattes kontoer.
– Når det gjelder pengestrømmene, legger vi til grunn at de tilbakeførte lønnskostnadene delvis har blitt benyttet til en ny runde med lønnsutbetalinger og delvis har blitt tatt ut av de tiltalte selv. Det samme gjelder Skattefunnpengene som ble utbetalt fra staten; altså rundt 35 millioner kroner, sier Nordeng.
– IKKE SNAKKET MED KLIENT
Advokat Knut Henning Larsen forsvarer den yngste av de tiltalte, en 65-åring fra Kristiansand. Han erkjenner ikke straffskyld.
– Politiet mente tidligere at det ikke var foregått noe utviklingsarbeid, og det ikke var likviditet til å utbetale lønnsmidlene. Dette har de gått bort fra, konstaterer Larsen.
Han ønsker ikke å kommentere påstanden om at lønn er tilbakebetalt.
– De tidligere anførslene har vi tilbakevist, de nye anførslene har jeg ikke fått tatt opp med min klient, sier han.
Lars Faye Ree forsvarer den tiltalte 68-åringen. Han har ikke snakket med sin klient, og vil ikke kommentere hvordan han stiller seg til anklagene.
Faedrelandsvennen har forsøkt å få kontakt med 68-åringen mandag, men ikke lykkes. For et drøyt år siden uttalte han:
– Alt vi har gjort er 100 prosent i tråd med reglene.
Økokrim
BLE «KREATIV»
Men i en kjennelse fra Kristiansand tingrett fra 2015 vises det til at 68-åringen har erkjent å ha gitt uriktige opplysninger om personalkostnader i 2012. Dette førte til at to selskaper fikk utbetalt 1,6 millioner kroner ved underskudd.
«Retten fester ikke lit til at siktede ikke har gitt uriktige opplysninger om personalkostnadene til Fou-prosjektene i selvangivelsene før i 2012.», skriver tingretten i kjennelsen.
Det vises til hva han forklarte i politiavhør etter pågripelsen, om at han ble «kreativ» i etterkant av finanskrisen 2007.
Videre forklarte han at han allerede fra dette tidspunktet hadde flere ansatte som var «fake», ved at det ble innrapportert at de arbeidet med skattefunnprosjektene til tross for at de ikke gjorde det.
Det vises også til et vitne som har forklart at han avsluttet samarbeidet med kristiansanderen
fordi han fra 2005 begynte å føre timer på skattefunnprosjektene som ikke var reelle.