Stavanger-organisasjon etterforsket i seks land
STAVANGER: Etterforskere i seks land har vaert involvert i arbeidet med å finne ut hvorfor det i løpet av få år ble overført minst 140 millioner kroner fra utenlandske virksomheter til konti i Norge som ble kontrollert av Sola-mannen Loai Deeb.
Økokrim mener personene som sendte pengene til Deebs menneskerettighetsorganisasjon Global Network for Rights and Development (GNRD) i Stavanger bevisst forsøkte å skjule pengenes opphav. En rekke av overførslene skal ha funnet sted ved at noen dukket opp i banklokaler i De forente arabiske emirater med store kontantbeløp og sjekker.
Pengene skal ha blitt satt inn på kontoer tilhørende stråselskaper i emiratene før de ble overført til kontoer som tilhørte GNRD i SR-Bank eller andre konti som ble styrt av organisasjonens president Loai Deeb og hans naermeste.
Økokrim-dokument
Det fremgår av et Økokrim-dokument Aftenbladet har fått tilgang til. Ifølge det samme dokumentet - som er en begjaering om bistand til etterforskning i Storbritannia - har norsk politi avslørt at forfalskede erklaeringer, regnskapsrapporter og bilag er benyttet for å legitimere pengeoverføringene til GNRD.
Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim ønsker ikke å kommentere Aftenbladets opplysninger.
Det har snart gått tre år siden tjenestemenn fra Økokrim og Sør-Vest politidistrikt slo til mot menneskerettighetsorganisasjonens hovedkontor i Hillevåg og mot hjemmet til Loai Deeb i Sola. Etter å ha oppdaget store pengetransaksjoner fra utenlandske virksomheter til Norge, mente politiet det var grunnlag for å sikte både GNRD og president Loai Deeb for hvitvasking.
Ifølge valutaregisteret ble det bare i perioden 2013 til mai 2015 overført 116 millioner kroner til GNRDs konti i SR-Bank. I tillegg skal det i løpet av noen år ha kommet inn nesten 40 millioner kroner inn på konti som enten tilhørte Loai Deeb eller noen av hans naermeste, eller andre firma som er eid av Solamannen.
Emiratene svarer ikke Sola-bosatte Loai Deeb har helt siden politiaksjonen fredag 27. mai 2015 nektet for å ha gjort noe straffbart.
Norsk politi sendte en anmodning om etterforskningsbistand til myndighetene i emiratene i slutten av august 2016. Denne henvendelsen er fortsatt ikke besvart. Økokrim bekrefter overfor Aftenbladet at de fortsatt ikke har klart å avdekke bakgrunnen for de store pengeoverføringene.
– Vi har ikke fått svar på vår henvendelse, og dermed heller ikke fått anledning til å avhøre personene i emiratene som skal stå bak overføringene. Vi har bestemt oss for å avgjøre denne saken påtalemessig uten å vente på svar fra De forente arabiske emirater, sier førstestatsadvokat Kampen.
Det er ventet at Økokrim i løpet av få uker vil avgjøre om det skal tas ut tiltale mot Loai Deeb.
Bankundersøkelser Politiaksjonen mot GNRD har imidlertid utløst etterforskningstiltak i fem andre land.
Politiet i Sveits bekrefter overfor Aftenbladet at de har en pågående kriminaletterforskning som involverer både GNRD og Loai Deeb.
Også i Belgia er det foretatt omfattende undersøkelser. Arbeidet til det belgiske, føderale politiet skal ha resultert i nesten tusen sider med etterforskningsdokumenter. Ifølge Loai Deebs forsvarer dreier det meste av dette seg om undersøkelser opp mot belgiske banker.
I tillegg er det gjennomført avhør av en tidligere GNRD-an-