ALEMANIA ESTÁ DETRÁS DE LOS PASOS DE MOSSACK & FONSECA
GIRAN AL MENOS DOS ÓRDENES DE ARRESTOS INTERNACIONALES CONTRA LOS ABOGADOS
Los socios de Mossack Fonseca, bufete panameño de abogados en el centro de la investigación periodística global llamada Panamá Papers, tienen en su contra órdenes de arresto internacionales que surgieron de autoridades alemanas.
La fiscalía de la ciudad de Colonia confirmó ‘la existencia de al menos dos órdenes de arresto internacionales’, sin especificar los destinatarios, según lo reportó el medio Süddeutsche Zeitung el cual recibió la información.
A pesar de ello, el medio confirmó aunque de manera independiente que las órdenes de detención son para el alemán Jürgen Mossack y su socio panameño Ramón Fonseca. No obstante, también estarían siendo investigados por el
FBI estadounidense, las posibilidades de que se concrete los arrestos no son muy altas: ambos cuentan con ciudadanía panameña, y en este país no se gestionan extradiciones.
En febrero del 2017 Mossack y Fonseca habían sido arrestados en relación a un escándalo que se desprendió de los documentos filtrados: el Lava Jato Brasileño. En ese entonces, ambos pasaron aproximadamente dos meses en prisión preventiva, acusados de blanqueo de capitales.
“Mossack Fonseca proveyó servicios para la apertura de sociedades ‘offshore’ y al menos cuatro agentes se vieron involucrados en un esquema de lavado de dinero”, indicó el juez de la causa al momento de justificar su decisión.
El bufete indicó por su parte que la oficina brasileña -la implicada en el escándalo- era una “franquicia” y no reportaba a la sede central de Panamá. En abril del mismo año fueron liberados tras pagar una fianza. Desde entonces no pueden salir del país sin autorización judicial mientras continúa la investigación.
No obstante, sus nombres quedaron asociados de manera indeleble a los negocios offshore en abril de 2016, cuando la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) expuso a la luz los servicios de esta naturaleza brindados a políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales. Los Panamá Papers estuvieron basados en la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete panameño.