EN ESPAÑA CONSIDERAN PROCEDENTE IMPUTAR A EXPRESIDENTE
La sala segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió la apelación de la Fundación Internacional Baltasar Garzón en el proceso contra FCC por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y de corrupción por obras realizadas en Panamá
JUDICIAL. La Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y “considera procedente” imputar a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones internacionales.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón informó del auto notificado por la sala segunda de lo Penal de la Audiencias que considera que es “procedente la continuación de la causa penal por delitos de corrupción en transacciones internacionales y por blanqueo de dinero producido, delitos cometidos al menos parcialmente en España y tener por investigado en ellos, a Ricardo Martin elli ”.
El Tribunal concluyó “que no puede ratificarse el auto del juzgado por el que se excluye la responsabilidad penal del Sr. Ricardo A. Martinelli Berrocal, en el presente procedimiento que deberá continuar también para él como investigado en el indicado sentido”.
Según la Fiscalía anticorrupción, en el marco del cual se ha imputado a Martinelli, consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas, dirigidas por directivos de FCC y de Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias.