No hubo inclusión en nueva lista gris, aclara el MEF
El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que Panamá no ha sido incluida en una nueva lista discriminatoria de la Unión Europea. El Ejecutivo aclaró que no se trata de una lista adicional a la ya revelada en mayo de 2020, donde el país figuró junto a otros 11 países, y sus efectos entraron en vigor este jueves
Panamá no ha sido incluida en una nueva lista discriminatoria de la Unión Europea, aseguró este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de que este 1 de octubre se divulgaron informaciones relacionadas al tema.
El MEF aclaró que no se trata de una lista adicional a la ya revelada (mayo), cuando el 7 de mayo de 2020 la Comisión Europea adoptó y publicó un Acto Delegado mediante el cual emitió una nueva metodología para listar a terceros países que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de ALD/CFT que suponen importantes amenazas para el sistema financiero de la Unión Europea ("terceros países de alto riesgo").
En la lista de mayo, Panamá fue incluida junto con otros 11 países y sus efectos entraron en vigor desde el jueves 1 de octubre de 2020. Este hecho se debe a que el istmo se mantiene en la actualidad en la lista discriminatoria o gris de Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En el documento, el MEF explicó que mediante Ley 23 de 2015 ejerce como presidente de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y, por ende, se encuentra ejecutando una hoja de ruta de forma organizada en conjunto con todas las instituciones relevantes.
“Este trabajo se adelanta de la mano de un grupo de consultores expertos exfuncionarios de alto nivel de GAFI y GAFILATEN materia de estándares de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo que asesora en la ejecución estratégica y priorizada de las acciones necesarias para salir de las listas, así como en las comunicaciones con los organismos internacionales relevantes para asegurar la implementación del plan de acción que nos permita salir de la lista gris de GAFI y, como consecuencia, ser excluidos de esta lista de blanqueo de la UE”, se desprende de la nota.