Piden posponer evaluación sobre lavado ante posible mal resultado
El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para est
La evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), que en principio se prevé que comience a mediados del actual año, ahora pasaría por un pedido expreso de las autoridades de turno para el 2019, según confirmó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, en una entrevista en Economía a Fondo de ABC TV.
De acuerdo con las explicaciones del titular de la banca matriz, la solicitud se debe a que este análisis se estará realizando en medio de un cambio de autoridades que no permitirá a los nuevos gobernantes estar al tanto de lo que implican estas evaluaciones.
Cambiaron el arco
No obstante, Fernández reconoció que la apreciación del citado organismo internacional viene con nuevos parámetros de medición. “Nos cambiaron el arco, por nuevas disposiciones que agarraron recientemente y cambiaron algunas cosas, dijeron que ya no es importante solo la aprobación de las leyes sino que ahora se evaluarán los resultados”, expresó Fernández.
Este “cambio de arco” sería la verdadera razón de esta solicitud de aplazamiento de la evaluación a nuestro país. Es más, en un reciente simulacro de valoración realizado el año pasado, quedaron evidenciadas una serie de deficiencias en el cumplimiento de normativas, según mencionaron a nuestro diario agentes del sector.
Deficiencias
Paraguay todavía tiene problemas con la efectividad, sobre todo en el ámbito judicial, mencionó el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoca, quien brindó una conferencia en Seprelad la semana que pasó.
El experto alegó que el fortalecimiento en el ámbito judicial es crucial para las próximas evaluaciones, ya que el Gafilad actualmente está prestando especial atención en la efectividad del sistema. “En qué medida los países son capaces de aplicar las normas, de desbaratar organizaciones delictivas, de llevar a la cárcel a los lavadores y en eso Paraguay está todavía un poco atrasado”, precisó.
Bonanza y Forex
Solo por mencionar algunos casos que desnudan la fragilidad de las sanciones administrativas, se observa por ejemplo lo ocurrido con Bonanza Cambios de Ciudad del Este, que fue salvado por la Corte Suprema de Justicia en el 2016. El BCP le retiró la licencia para operar en el 2011 debido a dudas en el origen de fondos de sus accionistas, pero gracias a la acción judicial sigue operando en el sistema.
La Corte en el mismo año (2016) volvió a desautorizar al Banco Central al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continental por infringir medidas preventivas de lavado de dinero. Esto fue el marco del caso Forex de CDE, en el que también fueron sancionados otros tres bancos y una casa de cambios. En esta operativa se crearon empresas SA de maletín y lograron remesar alrededor de US$ 600 millones al exterior durante el 2010 y el 2011.
Además, se agregan otros
Según los antecedentes, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad) levantó la sanción a Paraguay y la sacó de su lista gris de países no cooperantes con la prevención del lavado y financiamiento al terrorismo en febrero de 2012.
La sanción se remonta al año 2008, cuando el país recibió un informe lapidario de la evaluación mutua del Fondo Monetario y del Gafisud (ahora Gafilad) con respecto al cumplimiento de obligaciones internacionales en la prevención de esos delitos, considerando al país como una jurisdicción con riesgos para el sistema financiero internacional, que le obligó a trabajar en un plan para corregir las deficiencias a través del fortalecimiento de normativas. hechos recientes que están en etapa de investigación y que pasaron por alto los controles de Seprelad, como el de la familia de Javier Díaz Verón, indagada por enriquecimiento ilícito y otros delitos por la sospechosa constitución de la empresa Canto Rodado SA.