“Hermano” de Cartes era “padre” del lavado
Seis doleiros que trabajaban con y para Darío Messer lo han delatado. Han colaborado con la justicia brasileña para conseguir medidas menos gravosas y entregaron evidencias. Empeoraron la situación del “hermano” del Presidente Cartes proporcionando nombres, lugares, bancos, registros, extractos bancarios y sistemas contables. La fiscalía brasileña dice que solo entre el 2009 y 2017 Messer manejó unos 24 millones de dólares. Una de las cuentas bancarias funcionaba bajo el nombre CAGARRAS, un archipiélago frente a Río de Janeiro que puede verse desde las ventanas del lujoso departamento de Messer en Leblon.
Renato Chebar, Marcelo Chebar, Vinicius Claret (Juca Bala), Claudio Fernando (Tony o Peter), Luiz Fernando de Souza y Carlos José Alves Rigaud son los seis que atestiguaron.
Dinero de Odebrecht
La Fiscalía brasileña describe a Messer como el financista del capital necesario para la dinámica de las transacciones espurias, “como, por ejemplo, en la participación de los clientes ODEBRECHT y RENATO/MARCELO CHEBAR, los cambistas del exgobernador (de Río de Janeiro) Sergio Cabral”, dice el documento del juez Marcelo Da Costa Bretas.
El informe judicial tiene 78 páginas. Describe actividades de Messer desde 1980 cuando operaba ANTUR, el negocio de su padre Mordko Messer. Cerrado “ANTUR” pasaron a operar con otra empresa de nombre STREAM TUR, en sociedad con la familia MATALON. Luego de las operaciones desplegadas por la Policía Federal en el 2000, la organización criminal decidió mudarse a Uruguay en el 2003.
La Fiscalía brasileña asegura que para ocultar los valores de los clientes de la organización criminal, crearon entre 2007 y 2008 en Antigua y Barbados el Banco EVG. En forma visible aparecía Enrico Machado (doleiro) y Darío Messer era el socio oculto. Este Banco aparece a lo largo del Lava
Jato como un local habitualmente utilizado para lavado de recursos transnacionales.
Juca Bala, uno de los doleiros que lo delató, entregó su archivo donde constan todas las transacciones realizadas desde el 2011 al 2017.
Dijo que “las transacciones referentes a distribución de ganancias, expensas en general y repartos están registradas bajo la cuenta nombrada CAPITAL.
El doleiro también declaró que dicho Banco tenía como objetivo ocultar recursos de clientes que operaban en el mercado paralelo. Que desde el 2011 hasta el 2017 fueron destinados a Darío Messer unos 15.000.000 de dólares. Que en el año 2009, por ejemplo, Darío llegó a recibir 9.000.000 de dólares. Que no posee registros de estos pagos en su sistema pero sí en lo que va de 2011 a 2017.
Confesó también que en ese momento Darío trabajaba con la cuenta corriente llamada MATRIZ y que dicha cuenta operó de 2011 a 2012.
Juca Bala también confirmó que de 2012 a 2017 (mientras él ya estaba preso), la cuenta de los recursos eran pagados dentro del Banco EVG, por medio de una cuenta que Darío Messer mantenía en esa institución. Que Darío hizo un pago de 8.000.000 de dólares a los hermanos Chebar. Que tal transacción puede ser encontrada en el sistema como CURIO/EVG. Que Darío sabía los valores y los detalles de los mayores clientes, y es el que hacía reuniones con los hermanos Chebar, ODEBRECHT, etc. Que se mencionaba el nombre de Darío Messer para influenciar sobre clientes grandes, cuando precisaban demostrar la solidez de los negocios”.
CAGARRAS
Los doleiros De Souza y Alves delataron también una cuenta llamada CAGARRAS en los sistemas ST y BANKTROP, cuyos valores eran destinados a Darío Messer. Los mismos describieron como eran hechas las “entregas de dinero en especie al jefe del esquema en Brasil y en Paraguay”, dice el documento.
Las declaraciones de De Souza y de Alves son corroboradas por las informaciones de los extractos que se anexaron al informe judicial y bajo el código alfabético-numérico de CAGARRAS “colectado el 16 de noviembre del 2016 del sistema “ST”. En ellos es posible identificar pagos en favor de Messer y su funcionaria (probable empleada doméstica) de nombre ELZA/ ELSA, además de la transferencia de la cuenta TEAHUPOO de 3.500.000 dólares, refiere Claudio Barboza”.
Solamente la cuenta CAGARRAS, cuyos créditos eran destinados a Messer, recibió entre 2012 y 2016 aportes de USS 19.201.134,28, con retiros que totalizaron USS 18.954.225,45.
Empleada doméstica
La esposa de Messer y uno de sus hijos –además de una empleada doméstica– también aparecen en la Relatoría de Inteligencia Financiera del Brasil. “Hay transacciones sospechosas que envuelven a la persona jurídica “DT DIATRADE”, que serían de Rosane Messer y de Elsa Filomena Fernandes Dos Santos (posiblemente empleada de Messer y quien recibía dinero en el penthouse de la familia sobre la Rua Delfim Moreira en Leblon).
Rosane Messer también fue citada como beneficiaria de operaciones sospechosas, con depósitos en efectivo fragmentados que totalizaron 7,7 millones de reales en apenas 30 días del año 2016, inclusive del propio Messer según el informe judicial.
Conducta grave
“Darío Messer ya fue denunciado juntamente con su esposa, Rosane, en el juicio de la 4 VARA FEDERAL CRIMINAL por el delito de evasión de divisas y lavado de dinero, justamente acerca de movimientos del Banco EVG” explica el informe. “Como se desprende de estos hechos, Darío Messer pese a estar respondiendo a un proceso criminal no parece haber cesado sus actividades, lo que torna su supuesta conducta aún más grave”.
Finalmente, el juez Marcelo Da Costa Bretas dice: “El Ministerio Público Federal trae elementos suficientes que apuntan al posible involucramiento del investigado en crimen de lavado de dinero y evasión de divisas, razón por la cual entiendo oportuna su prisión”.
El juez pidió ayer la captura con código rojo y que se informe sobre el interés del Brasil en la extradición de Darío Messer, Wu Yu Sheng y Diego Renzo Candolo. Ratificó además el absoluto secreto judicial mientras dure la operación.