Brasil avisó de Messer y Seprelad ignore informe
Hace ya 18 meses llegó un dossier del Consejo de Control de Actividades Financieras del Brasil Lo recibió Óscar Boidanich, titular de “Prevención de Lavado de Dinero”, quien hizo la vista gorda Esto se suma a la alerta por operaciones sospechosas dada p
En noviembre de 2016 ,la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF) del Brasil advirtió a su par de Paraguay, la Seprelad, sobre los movimientos sospechosos de dinero que realizaba Darío Messer, amigo del presidente Horacio Cartes y buscado por las justicias brasileña y paraguaya por lavado de dinero.
La advertencia fue recibida en la Dirección de Análisis Financieros de Seprelad que puso a conocimiento de Óscar Boidanich, titular del organismo. A pesar de ello, la cartera estatal hizo la vista gorda sobre los movimientos. El mismo Boidanich confirmó el pasado 7 de mayo a Radio Primero de Marzo la existencia de ese informe y se excusó diciendo que la entidad a su cargo no es un organismo de investigación, aunque ignoró que la función de la Seprelad es precisamente alertar al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente.
Ya un año antes, también en noviembre pero del 2015, la misma Seprelad había ignorado una alerta emitida por el Banco Nacional de Fomento (BNF) por movimientos sospechosos. En un mismo día, Darío Messer había movido USS 10 millones de su cuenta en BNF a Puente Casa de Valores.
Millones y millones
Según consta en los documentos del proceso judicial abierto en Brasil a Messer, la COAF brasileña había detectado que tanto Messer como su familia realizaban millonarios movimientos que nada tenían que ver con la renta declarada.
Por ejemplo, Dan Wolf Messer, hijo de Darío, movió 1.028.000 reales en apenas tres días en diciembre de 2013. Sin embargo, declaraba tener una renta de apenas 1.200 reales mensuales.
Rosane, la esposa de Darío Messer, movió casi R$ 9.000.000 entre 2013 y 2014. El informe incluso señalaba que el nombre de la mujer aparecía en los reportes de Swissleaks, una investigación periodística internacional sobre cuentas secretas en
Suiza que en Paraguay simplemente fue ignorada por las autoridades.
Vista gorda
Seprelad decidió no solo ignorar sino cajonear el informe brasileño.
La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que Seprelad cajoneó y encubrió
por años los reportes y recién decidió poner a conocimiento de la Fiscalía el 17 de abril pasado, luego de que nuestro diario publicara unas 19 cuentas bancarias en Suiza, ligadas a Messer. Hasta hoy día Boidanich ni siquiera fue molestado con sumarios o investigaciones fiscales.