Amambay intermedió en uno de los primeros giros

El 13 de abril del 2011 fue uno de los primeros envíos al Paraguay usando la cuenta LUCASPY y se hizo vía “intermediación de Amambay”, dice una escueta anotación. El giro se hizo hacia Ciudad del Este, indica el extracto de los documentos del sistema contable empleado por Darío Messer y sus colaboradores.

También el primo de Cartes Juan Pablo (Jiménez Viveros Cartes) aparece como receptor del dinero que llegaba a Paraguay, sobre todo al inicio del movimiento de las cuentas financieras en el 2011. Posteriormente Jiménez Viveros Cartes ya apareció inclusive como titular conjunto de cuentas abiertas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a donde giraron millonarias sumas en dólares provenientes de Luxemburgo y Brasil que llegaron a alcanzar los más de 50 millones de dólares. Desde junio del 2011 aparece retirando los giros Juan Pablo; entre los primeros que retiraban figuran una persona de nombre Hermann Dieter, así como alguien de nombre Bruno.

Algunos montos de dinero fueron entregados personalmente, según el extracto. Por ejemplo en Asunción, el 8 de noviembre del 2013. Aparece también a nombre de AGATA.PY, en Ciudad del Este y el señor ISSAM, como receptores de dinero.

FUMANCHU es un código que aparece repetidamente en el detalle del extracto y pareciera ser un abogado que realizaba diligencias entre Paraguay y Brasil.