Desde EE.UU. apuntan a una casa de cambios
El “Expediente 68” es una investigación de 400 tomos abierta en 2014 que fue congelada en la fiscalía Contiene informes de EE.UU. sobre esquema de lavado de dinero que involucra a amigos del vicepresidente Se menciona a Cambios Yrendague en operaciones
¿Qué tienen en común Darío Messer, Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid? Además de elegir a Ciudad del Este como centro de sus operaciones y tener poderosos amigos políticos, hay un elemento en particular que los une: Cambios Yrendague.
La casa de cambios con sede central en Ciudad del Este fue la que utilizó Darío Messer para lavar y hacer circular cientos de miles de dólares provenientes del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción política de América Latina en los últimos cien años.
El nombre de Lucas Lucio Mereles o “LUCASPY”, director presidente de Yrendague, aparece mencionado unas 259 veces en informes de la Fiscalía brasileña sobre el esquema de lavado de Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Millones para Walid y Galeano
De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y de organismos de Estados Unidos, Yrendague fue pieza clave para el movimiento de dinero del esquema de supuesto lavado vinculado a Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid.
En total, la firma movió al menos unos ocho millones para las firmas vinculadas a los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Acqua Importaciones SA, una de las empresas del esquema de lavado, realizó canje por valor de US$ 1.150.848 a través de Yrendague entre 2009 y 2010.
En ese mismo período de tiempo, realizó operaciones de arbitraje por US$ 6.924.827 y también compra de monedas por otros US$ 372.996.
Operan tranquilos
Aunque el nombre de la empresa saltó en dos de los casos más importante de lavado de dinero, Cambios Yrendague sigue operando sin problema alguno.
A pesar de los numerosos informes de Paraguay, Brasil y Estados Unidos sobre sus operaciones, la Fiscalía no ha realizado siquiera un solo allanamiento a la empresa. Es más, llegaron incluso a confiarle la custodia de dinero que había sido incautado durante varios procedimientos.
Tampoco el Banco Central del Paraguay (BCP), organismo encargado del control de las casas de cambio, realizó intervención alguna a la firma.
La mencionada casa de cambios tiene como 13 sucursales, todas en zonas fronterizas como Salto del Guairá, Ciudad del Este, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Encarnación, entre otras.
Lucas Mereles, quien aparece como su propietario, también trabajó en Tupí Cambios, negocio que ya denunció anteriormente el equipo Lava Jato y donde se menciona a su propietario, Carlos Sosa Palmerola, acusado de vaciar Ára de Finanzas por un monto de US$ 14 millones.
Dinero para Hezbollah
Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, el esquema de lavado vinculado a Galeano Fariña y Amine Sweid llegó a remitir dinero a empresas de Estados Unidos que luego triangulaban la plata para que llegara al Hezbollah, partido político del Líbano considerado como terrorista por el país norteamericano.
Todo consta en el expediente 68, causa que se abrió con dicho número en 2014.
Cambios Yrendague es mencionada en el caso Messer y en el “Expediente 68”, dos importantes causas por lavado. Aun así sigue operando sin problemas.