Italia cooperará con la Seprelad

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia firmaron ayer un acuerdo de cooperación con el propósito de reforzar las tareas de combate de estos delitos. El acto se realizó durante la visita de la titular de la Seprelad, María Epifania González, al procurador nacional antimafia y terrorismo de Italia, Pier Luigi Dell’Osso.

González forma parte de la comitiva paraguaya que acompaña al presidente del país, Mario Abdo Benítez, en su visita a Italia, que se prolongó hasta este miércoles.

Este acuerdo con Italia se engloba dentro de las acciones del Gobierno paraguayo enfocadas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según detallaron desde presidencia.

Cabe señalar que nuestro país avanza con un plan estratégico de Estado, con el que pretende delinear unas acciones concretas para combatir el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Evaluación

Con estas medidas, nuestro país espera superar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), cuyos resultados se conocerán en 2020, y evitar así la entrada en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del Paraguay en la lucha y prevención del lavado de dinero. La evaluación de Gafilad tendrá lugar en setiembre de 2019 y al momento llevamos cumplidas menos de 20 recomendaciones de las 40 que exige el grupo internacional.

Según la ministra González, necesitamos cumplir al menos 24 recomendaciones para salvar el examen. Para ello se requerirá un ajuste de normativas que estipulen, por ejemplo, la creación de un juzgado especializado. También se prevé incluir la evasión impositiva como delito precedente.