Casa de cambios hacía circular el dinero de contrabandistas y narcos
EN BRASIL, DUEÑOS DE SAFIRA FUERON PROCESADOS POR LAVADO DE DINERO Safira Cambios montó una red de empresas y un complejo sistema que permitía lavar dinero de contrabandistas y traficantes de armas chinos, narcotraficantes y cigarrilleros, según la invest
Usando a Safira Cambios, contrabandistas, traficantes de armas y narcotraficantes que operan entre Paraguay y Brasil pudieron lavar millonarios fondos, de acuerdo a documentos del Ministerio Público del vecino país y que autoridades paraguayas siguen sin tener en cuenta.
El entramado esquema de empresas y cuentas bancarias creadas por la gavilla encabezada por Jackson Gavazzoni, hijo de los dueños de Safira Cambios en Brasil y hermanos de quienes aparecen como propietarios de la firma en Paraguay, permitieron el envío de fondos a China continental.
Según los documentos de la Fiscalía brasileña, cuando contrabandistas, cigarrilleros, traficantes de armas o narcos necesitaban realizar pagos a o desde Paraguay, contactaban con los propietarios de Safira Cambios. Y el dinero empezaba entonces a circular.
De Paraguay a China
Dionizio, uno de los colaboradores de la casa de cambios en Brasil, fue citado a declarar por el Ministerio Público del vecino país y su relato fue revelador para comprender el sistema de envíos de dinero.
El hombre relató que empezó a trabajar en el sistema ya en 2012.
“Fue después de un año que entendí el porqué las casas de cambio paraguayas necesitaban cuentas bancarias en Brasil, incluyendo a Bonanza, que era controlada por Carlos Kholrausch”, comenzó diciendo.
Según el testimonio del delator, “empresarios” chinos entregaban en efectivo el dinero que necesitaban enviar a China continental en las casas de cambio paraguayas, estas cobraban un porcentaje por el servicio.
Para hacer circular el dinero, usaban importadoras fantasmas en Brasil que simulaban compras con firmas chinas que en realidad no ocurrían. El dinero, de origen ilícito, entraba así en el sistema legal brasileño y era enviado desde Brasil a cuentas bancarias chinas operadas por las casas de cambio paraguayas que cuentan con funcionarios en el país asiático para este tipo de operaciones.
“El dinero entregado a las importadoras y corredoras brasileñas tiene orígenes varios. Ese dinero es enviado por personas que quieren comprar varias mercaderías en Paraguay, en especial drogas y cigarrillos”, relató.
Según los documentos, este sistema de envíos es muy común en la zona de la Triple Frontera.
Importaciones falsas
Otra forma para justificar el envío de dinero era utilizando declaraciones de importación falsa.
Los comerciantes asentados en Paraguay son dueños de locales también en Sao Paulo, allí entregaban el dinero en efectivo a las casas de cambio que se encargaban de entregarlo a importadoras fantasmas.
Las importadoras simulaban importaciones y usaban a bancos serios para el envío del equivalente en dólares del dinero entregado a cuentas en China.
En algunos casos, declaraban importar zapatillas pero en realidad estaban adquiriendo electrónicos o armas. Así declaraban mercaderías por valor de US$ 20.000 cuando en realidad costaban US$ 100.000. El valor declarado era enviado por los bancos y la diferencia era pagada a través de las casas de cambio paraguayas, usando sus cuentas bancarias en China.
No solamente ponían en circulación dinero falso, sino también conseguían evadir impuestos por lo que importaban.
“Doleiros” también
Una tercera forma de lavar
el dinero incluía a los “doleiros”, según la fiscalía brasileña. Si bien no es mencionado en este caso en particular, el más famoso de ellos es Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes y prófugo hace seis meses.
Los doleiros tienen contactos con la mayoría de las casas de cambio paraguayas, según las autoridades del vecino país.
Los “comerciantes” entregaban el dinero a las casas de cambio para el pago a sus proveedores, estas solicitaban a los doleiros que transfieran el equivalente del monto que recibieron a cuentas bancarias en el extranjero que figuran a nombre de los proveedores.
Los proveedores solamente enviaban las mercaderías cuando se realizan los pagos. “Quien se encarga de pagar a los proveedores en Paraguay son los dueños de las casas de cambio”, relató el testigo ante la Fiscalía brasileña.
“El dueño de la casa de cambio paraguaya se encarga de entregar el dinero a los proveedores en Paraguay para pagar por las mercaderías, cigarillos y drogas”, continuó. El doleiro después se encargaba de entregar a las casas de cambio el pago que les correspondía.