Messer fue fundador del grupo Cartes en Paraguay
Más que hermanos del alma, Darío Messer y Horacio Cartes son socios comerciales desde hace años. Messer fue el fundador de Cambios Amambay SRL, que más tarde se convertiría en Banco Amambay SA, una de las principales empresas del Grupo Cartes. La compañía
Habían negado nexo comercial, pero no solo fue accionista, sino fundador de lo que hoy es Banco Amambay
Fue la primera empresa del grupo después del golpe, cuando Cartes todavía estaba prófugo por evasión de divisas
Antes de eso vivía modestamente en Ponta Porã y cruzaba para manejar giros que justamente le enviaba Messer
Ya en esa época en Brasil identificaban a los Messer con lavado de dinero, según las investigaciones del Lava Jato
Darío Messer fue uno de los fundadores de Cambios Amambay SRL en 1989, empresa que apenas tres años después se terminaría convirtiendo en Banco Amambay SA. El nombre del hoy prófugo de la justicia aparece en la escritura de constitución de la firma junto a otros dos socios: César Ignacio Monti Pérez y Mariano Roque Alonso, quien llegó también a figurar como directivo de la empresa.
La creación de Cambios Amambay fue el 17 de febrero de 1989, apenas 14 días después de la caída del dictador Alfredo Stroessner y fue registrada por el escribano Lorenzo Benítez López. El anuncio de la constitución de la firma fue publicado en la Gaceta Oficial en marzo de ese mismo año. Cambios Amambay nació con un capital social de G. 800 millones y un capital integrado de G. 480 millones. Ese año, cuando Cartes fue preso, la justicia le embargó bienes, casualmente, por el mismo monto del capital social de Cambios Amambay SRL.
Investigado desde entonces
Messer se hizo de espacio en Paraguay gracias a la influencia de su amigo, Horacio
El brasileño Darío Messer aparece como uno de los tres fundadores de Cambios Amambay SRL, que apenas se convirtió en SA ya apareció el padre de Horacio Cartes como principal accionista. Desde el 2005 aparece Sarah Cartes como principal accionista. Llegó a tener el control hasta del 91,09% del paquete accionario. La empresa figura dentro del Grupo Cartes según documentos.
Manuel Cartes Jara. Prófugo en Paraguay por culpa del escándalo de la evasión de divisas, Cartes fue acogido por Mordko Messer (padre de Darío) y su esposa en Río de Janeiro. Allí trabajaron juntos en operaciones de cambios de divisas hasta que Cartes desembarcó en la ciudad fronteriza de Ponta Porã. Allí vivió mucho tiempo con su familia en un modesto chalet sobre la avenida Vargas; desde esa dirección cruzaba cada día a la oficina en Pedro Juan Caballero donde recibían remesas de Messer desde Brasil. El dinero era cambiado a dólares y luego retornaba a Brasil o iba ya directo a Estados Unidos.
Según investigadores del caso LavaJato en Brasil, ya en ese entonces Darío formaba parte de un esquema familiar dedicado al lavado de dinero. Su padre, Mordko Messer, es considerado como el doleiro más antiguo
Mariano R. Alonso y César Ignacio Monti Pérez son los otros accionistas que figuraban con Messer en febrero de 1989. En marzo HC abrió cuentas en un Banco suizo y en abril se dio por detenido.
del Brasil, ya vigente en aquellos días. A Darío, lo identificaban con el escándalo Banestado (de los 90); también fue acusado de ayudar al Partido de los Trabajadores a lavar dinero con el Mensalão (2005) y en el 2009 con el Operativo Sexta Feira se ordenó la captura de Darío y Rosane Messer (su esposa). Ella quedó detenida y el litigó desde la clandestinidad.
Cambios veloces y continuados
En julio de 1990, Cambios Amambay pasó de ser Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) a una Sociedad Anónima (SA). El movimiento permitió mantener en secreto la identidad de los propietarios.
Un año y medio después, en febrero de 1992, la casa de cambios pasó a convertirse en Banco Amambay SA. De acuerdo a informes comerciales, el accionista mayoritario para ese entonces era Ramón Telmo Cartes, padre del expresidente de la República. Entre los directivos aparecían Guiomar De Gásperi Chávez, Carlos Eduardo Moscarda Mendoza y Eduardo César Campos Marín. En 2005, la parte mayoritaria de las acciones pasó a manos de Sarah Cartes, hermana del expresidente de la República. Esta última llegó a tener más del 91% de las acciones del Banco Amambay.
Dinero en “su” banco
Aprovechando el crecimiento del poder económico y político de su “hermano del alma”, Darío Messer decidió desembarcar en Paraguay en 2011. Pero no fue sino hasta 2013, en coincidencia con la llegada de Horacio Cartes a la presidencia de la República, que comenzó a realizar los mayores movimientos de dinero, formar parte de comitivas oficiales y quedar invisible para el sistema financiero formal. Según la declaración jurada de Messer ante el Banco Nacional de Fomento (BNF), la mayor parte del dinero que declaró en Paraguay estaba en cuentas del Banco Amambay, banco que él mismo ayudó a fundar en febrero de 1989.