Indicios de que Messer usó bonos para lavado
SOSPECHOSAS OPERACIONES PARA HACER CIRCULAR DINERO
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Los balances contables al 31 de diciembre de 2015 de CHAI SA, firmados por Darío Messer y la contadora Natalia Ayala, indicaban que ese año la empresa tenía su principal deuda con el mismo Messer, quien como accionista principal había “prestado” a la firma G. 18.023.400.000 (unos US$ 3.054.813 al cambio actual). Sin embargo, pese a que los cierres contables de la firma arrojaban pérdidas desde su creación (en el 2011), en el 2015 CHAI SA comenzó a realizar “inversiones a largo plazo”. Específicamente el balance señala inversiones en Puente Casa de Bolsa, por G. 30.043.306.146 (US$ 5.092.086).
Dos reportes en un día
Informes de inteligencia financiera prueban que el 23 de noviembre de 2015, CHAI SA habilitó con 100.000 dólares una cuenta comitente (cuenta específica necesaria para poder invertir en la bolsa) en Puente Casa de Bolsa. Siete días después, el 30 de noviembre, la empresa depositó en esa cuenta 4.900.000 dólares. Esta operación –altamente sospechosa para una firma que declaraba como actividades el cultivo de productos agrícolas y la cría de animales– fue reportada por Puente a la Seprelad ese mismo día. También el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó ese mismo día que de la banca estatal había salido ese dinero. Al alcanzar los 5 millones de dólares, CHAI SA comenzó a operar en el mercado bursátil, con acciones preferenciales, bonos del tesoro y bonos corporativos. Llamativamente todo fue adquirido y vendido a corto plazo.
En el 2016, CHAI SA realizó inversiones con Puente Casa de Bolsa por G. 5.611.248.662 (951.059 dólares), además de “inversiones en acciones” por G. 2.879.500.000 (488.050 dólares). Entre otras cosas, el 25 de abril de ese año adquirió Bonos del Tesoro paraguayo por 515.694,44 dólares. Sin tener ganancia alguna, solamente cuatro días después, el 29 de abril, volvió a vender esos bonos por 515.694,39 dólares.
A medida que la empresa iba estabilizándose en sus movimientos financieros, las inversiones a largo plazo fueron reduciéndose, según los balances. En el 2017, los documentos hablan de G. 2.487.536.031 (421.616 dólares) invertidos en Puente Casa de Bolsa y otros G. 2.790.000.000 (472.881 dólares) en “inversiones en acciones” que no se especifican dónde exactamente se dieron.
La empresa inmobiliaria Matrix Realty SA tenía a los mismos accionistas que CHAI SA: Darío Messer en más del 90% de las acciones y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, como socio minoritario.
También esta firma habilitó una cuenta comitente de inversión en Puente Casa de Bolsa y comenzó a operar en la misma fecha y con el mismo caudal de dinero que CHAI SA, con el mismo modus operandi en cuanto a bonos del tesoro y bonos corporativos, según reportes de inteligencia financiera.