Cartes nunca dejó de estar en la mira de los Estados Unidos
Hace casi una década que se iniciaron las investigaciones contra Horacio Cartes por parte del Gobierno de EE.UU. por sus supuestos vínculos con el contrabando internacional de cigarrillos y lavado de dinero. Las pesquisas se frenaron en 2013 tras su llegada a la Presidencia, con lo que consiguió inmunidad. Ahora, lejos del poder, las mismas se reanudaron, según los informes recogidos.
La primera vez que se supo de las investigaciones de Estados Unidos contra Horacio Manuel Cartes Jara fue en 2011. Cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelaron que la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) se infiltró a las supuestas redes de lavado de dinero de Horacio Cartes. En los cables se indicaba que el expresidente encabezaría una organización que lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través “de medios ilícitos”, incluida venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los Estados Unidos. El primer cable en el que se hablaba de Cartes data del 5 de enero del 2010.
La confirmación
La información revelada por los cables se terminó confirmando en 2017, cuando funcionarios de la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos fueron llevados a juicio.
En el proceso se supo que hubo una operación encubierta realizada entre el 2006 y el 2013 que comprobó que Tabacalera del Este SA (Tabesa), firma de Horacio Cartes, envió cigarrillos de contrabando a ese país. Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos declararon Jason Carpenter y Christopher Small, dos empresarios tabacaleros norteamericanos que a pedido de la ATF se convirtieron en informantes y buscaron desde 2008 ganarse la confianza de los representantes de Tabesa para comprar cigarrillos suyos y comercializarlos en el país del Norte, queriendo demostrar que la empresa de Cartes operaba de manera ilegal.
Miles de documentos
Todos los documentos al respecto fueron publicados en setiembre de 2017 por el periodista Matt Apuzzo en el diario The New York Times. Indican que entre el 2006 y el 2013 un contenedor se llenó de documentos, unas 5.000 cintas de grabaciones encubiertas y pruebas varias que probaban que los cigarrillos producidos por Tabesa ingresaban a Estados Unidos de contrabando. “Teníamos 5.000 cintas de grabaciones encubiertas, más que eso, realmente. Teníamos probablemente cientos de miles de pruebas. Estaban en un contenedor, lleno. Cada una de esas piezas tiene una etiqueta marcada como evidencia. Todas ellas quedaron registradas en documentos de ATF”, manifestó Thomas Lesnak, agente de ATF ideólogo del plan encubierto llamado “Operación Bristol”, en su declaración judicial del 22 de marzo de 2016 ante una Corte de Carolina del Norte. Como parte de este trabajo encubierto, el 11 de julio de 2011 se creó la empresa Bebidas USA, integrada por Horacio Cartes, Jason Carpenter y su hermano, Timothy Carpenter, igualmente infiltrado de ATF. La firma continúa activa en Estados Unidos, según los registros, pero ya no figura en la web del Grupo Cartes. En junio de 2012 se anunciaba que la firma comenzaba a producir gaseosas. Para celebrarlo, se tomaron una foto en la planta embotelladora de Leesburg (Florida) Jason Carpenter, Chris Small, Horacio Cartes y Tim Carpenter. Thomas Lesnak dijo en su declaración que varias agencias federales investigaron a empresas del Grupo Cartes y que el operativo fue renovado año tras año por la Fiscalía General de Estados Unidos entre el 2006 y el 2013, cuando se suspendió al asumir Horacio Cartes la Presidencia de la República. En ese lapso de tiempo, indicó el agente, la agencia elevó varios informes confidenciales al Congreso sobre los resultados de la pesquisa.