Critican vulnerabilidad de sistema antilavado
El senador liberal Fernando Silva Facetti, integrante de la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero y otros delitos atribuidos a Darío Messer, dijo ayer que la conclusión que presentará en base a las entrevistas realizadas, es que se demuestran la vulnerabilidad y debilidad del sistema y que fueron aprovechadas para introducir y movilizar en el sistema financiero paraguayo dinero que podría tener origen ilícito.
El informe preparado por el legislador menciona las instituciones más afectadas, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Superintendencia de Bancos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Igualmente, mencionó las inconsistencias encontradas durante el proceso de entrevistas y en el análisis de la documentación que les fue remitida.
Al respecto, apuntó que en el BNF desde 2011 se dio apertura a las cuentas de Messer (“hermano del alma” de Horacio Cartes) y hubo un procedimiento de debida diligencia (due diligence) que fue casi nulo. Agregó que fueron poco claras las explicaciones otorgadas sobre las operaciones y transacciones realizadas por Messer.
Resalta además que desde el 2014 Messer ya era considerado un cliente de alto riesgo. Sin embargo, recibía y remitía dinero de paraísos fiscales a paraísos fiscales y recién cuando empieza a operar en bolsa se deciden a elaborar el primer reporte de operaciones sospechosas (ROS). Añadió que no queda claro por qué en 2015 el BNF no hace mención a la Seprelad respecto a las empresas vinculadas a Messer, no solamente él en forma personal. Apuntó que ningún informe de auditoría interna del BNF detectó ninguna operación vinculada a las cuentas de Messer desde 2012. Mencionó también que la Superintendencia en sus inspecciones no dio ningún alerta sobre la vulnerabilidad del sistema.