Piden priorizar ley contra la evasión
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, insistió ayer en la necesidad de que sea aprobado el paquete de proyectos de leyes que están a consideración del Congreso, de modo de poder enfrentar con éxito la evaluación que realizará al país el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
“Confiamos en el Congreso, se está estudiando el paquete de leyes, se pueden hacer modificaciones, pero sin perder la esencia. Se están sumando grandes profesionales que están revisando, celebramos esto y creemos que vamos a tener un resultado exitoso”, indicó ayer luego de una reunión mantenida con el ministro de Hacienda, Benigno López.
La ministra explicó que la reunión con López fue para el nuevo sistema que está incorporando la entidad para mejorar los controles y, en ese sentido, adelantó que se está codificando a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, una acción que también está dentro de las recomendaciones del organismo internacional.
A González se le preguntó qué incidencia podría tener en la evaluación que la eliminación de la prejudicialidad no sea aprobada por el Congreso, a lo que respondió que esta medida no forma parte de las 40 recomendaciones de Gafilat sino a la efectividad, por lo que lo más importante es que se apruebe que la evasión sea un delito precedente al lavado de dinero, porque eso sí hace a las referidas recomendaciones.