Buscan identificar las fuentes de terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero culminó ayer un primer módulo de implementación de una metodología que permitirá detectar fuentes del financiamiento al terrorismo en nuestro país. Esta metodología del Banco Mundial fue socializada ayer, en la Seprelad, con los entes públicos y demás sujetos obligados del sector privado.

Esta herramienta les permitirá a los sujetos obligados identificar los riesgos y aplicar medidas preventivas, en base a una cronología de acciones, que arrancan en setiembre próximo, detalló Diego Martínez, director de Regulaciones y Estudios Sectoriales de la Seprelad. Los resultados de este balance se darán a conocer en diciembre de este año, precisó.

Según detalló Martínez, estas acciones se basan en indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, sobre las prácticas implementadas y la legislación vigente.

Cabe señalar que el principal foco de riesgo de terrorismo que se identifica en nuestro país se centra en la actividad de las fronteras. Dijo que estas metodologías se enmarcan dentro del plan estratégico del Estado paraguayo para mejores prácticas, de lo que es prevención del financiamiento al terrorismo, con sustento científico. Además servirá como un anticipo a las evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), que arranca en setiembre próximo.