Financiamiento del grupo
Según los investigadores brasileños, Cartes “integró y financió una organización criminal brasileña con tentáculos profundos en Paraguay”.
Los investigadores brasileños señalan que Cartes habría disponibilizado al menos US$ 500.000 para que Messer pudiera continuar en la clandestinidad luego de que este último le enviara una carta a través del supuesto contrabandista Roque Fabiano Silveira.
Los brasileños señalan al expresidente paraguayo como una pieza clave en la organización de Messer.
Esta organización criminal posee además vínculos con el lavado de dinero, el contrabando de armas y cigarrillos y el narcotráfico, siempre de acuerdo al informe judicial del vecino país.
“Se trata de una organización criminal que mueve millones de dólares provenientes de toda clase de ilícitos, con indicios de existencia de crímenes adyacentes gravísimos, tales como tráfico drogas y armas”, asevera el documento.
Según la investigación brasileña, Darío Messer dirigió un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos que benefició a políticos, jugadores de fútbol, empresarios y artistas que movió más de US$ 1.652 millones a través de 3.000 empresas offshore y con cuentas bancarias distribuidas en 52 países. En Paraguay, Messer habría lavado dinero gracias a empresas dedicadas a los rubros inmobiliario, ganadero y a la reforestación durante varios años.
Durante los años de la presidencia de Cartes, Messer llegó incluso a formar parte de comitivas oficiales y tramó hasta negociados con tierras públicas.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende directamente de la Presidencia de la República, ignoró reiteradamente informes de Paraguay y Brasil sobre el actuar del doleiro.