RGD Ilegó a mover por día US$ 2,5 millones
Documentos judiciales revelan que Ramón González Daher, imputado por lavado de dinero y usura, podía mover hasta US$ 2.500.000 por día en préstamos usurarios. Sus movimientos de caudales aparecen en expedientes desde hace casi una década, sin embargo, el sistema financiero e instituciones de control lo dejaron operar.
Ricos o pobres. Empresas o particulares. El esquema de préstamos usurarios del clan González Daher no hacía diferencia a la hora de entregar dinero por fuera del sistema financiero legal, a cambio de altas tasas de interés.
Documentos judiciales a los que tuvo acceso ABC Color revelan que entre julio del año 2010 y enero de 2011, el ahora exdirigente deportivo Ramón González Daher prestó un total de US$ 4.934.000 a la firma Frigorífico Concepción SA.
El dinero fue entregado a través de seis cheques que en algunos casos superaban la barrera del millón de dólares. Los préstamos terminaron siendo desviados por Edemilson Antonio de Lima, entonces presidente del directorio de Frigorífico Concepción SA, lo que generó un proceso penal por estafa.
US$ 2.500.000 en un día
Solo el 23 de noviembre de 2010, Edemilson Antonio de Lima depositó un total de US$ 2.500.000 en una cuenta que habría utilizado para desviar el dinero de Frigorífico Concepción SA, según los expedientes.
Dicho monto le fue entregado por el mismo Ramón González Daher en dos cheques: uno de US$ 1.600.000
y otro de US$ 900.000.
Inicialmente, aquella friolera debía ser depositada en cuentas de Frigorífico Concepción, pero De Lima hizo el depósito en cuentas de otra compañía: VPR FOODS Import-Export. SA, establecimiento que habría estado utilizando para desviar el dinero que pertenecía a su empresa. Los documentos del proceso por estafa revelan que González Daher entregaba sin mayores problemas millonarias sumas a Frigorífico Concepción.
Por ejemplo, el 2 de julio de 2010, emitió tres cheques a nombre de aquella empresa. Uno de US$ 434.000 y dos de US$ 500.000 cada uno; para un total de US$ 1.434.000 (unos G. 8.500 millones) en un solo día.
El 6 de enero de 2011 emitió el último cheque –al menos citado en este proceso– por valor de US$ 1.000.000.
Cobro adelantado
De acuerdo al relato de fuentes a las que tuvo acceso nuestro diario, González Daher entregaba los préstamos descontando del monto solicitado ya una parte de los intereses que iba a cobrar.
Por ejemplo, quienes solicitaban los préstamos le entregaban cheques por valor de US$ 500.000 como garantía de pago y él entregaba US$ 434.000. Una parte del interés ya iba incluido.
El esquema se repetía así siempre con los diferentes préstamos.
Según reveló la imputación presentada hace unos días contra Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, los préstamos entregados por ese clan de la ciudad de Luque podían alcanzar intereses de hasta el 100%, muy por encima del tope legal.
Para justificar el movimiento de dinero y lavar las grandes sumas originadas de forma ilegal, declaraban que se dedicaban al rubro inmobiliario.
Nadie dijo nada
Sin tener registro alguno como empresario del rubro ganadero o cárnico, Ramón González Daher entregaba de forma sistemática los millonarios fondos a uno de los mayores frigoríficos del país.
González Daher tampoco estaba registrado como prestamista ante el Banco Central del Paraguay (BCP) o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Aun así, los sistemas de control no emitieron alerta alguna sobre los millonarios fondos que entregaba a Frigorífico Concepción.
Como si eso no fuera suficiente, la denuncia por estafa en la que se mencionan las millonarias transferencias a Frigorífico Concepción se encuentra en el Poder Judicial desde hace ya casi una década.
Con todo eso, el clan González Daher siguió operando sin que nadie dijera nada.