Vence el plazo para “beneficiarios finales”
El próximo sábado vence el plazo para que el primer grupo de “beneficiarios finales” remita su informe al nuevo “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay”, creados por Ley N° 6446/19.
Este primer grupo está compuesto por aquellos que tienen el registro único de contribuyentes (RUC) de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con terminación de 0 a 3, que deben informar sobre sus socios, accionistas, miembros, denominados por la ley como “beneficiarios finales”.
Hasta ayer completaron este trámite 4.098 beneficiarios, de acuerdo con los datos que maneja la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, entidad encargada de la implementación inicial de este nuevo sistema como parte de los controles para evitar el lavado de dinero.
La referida ley dispone que los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia, y las estructuras jurídicas entendidas como fideicomisos y fondos de inversión.
La Abogacía, a través de la Resolución N° 1/2020, excluyó temporalmente a algunas asociaciones del registro, como las asociaciones de empleados, juntas de saneamientos, comisiones vecinales, sindicatos, cooperadoras escolares y comisiones de productores agrícolas.
El segundo grupo, con terminación RUC de 4 a 6, tiene tiempo para informar hasta el 31 de marzo y el tercer grupo, con terminación RUC de 7 a 9, hasta el 30 de abril.
El registro debe estar cargado y operativo para mayo, cuando el equipo del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) visite el país para realizar la evaluación sobre el combate al lavado de dinero.