Prórroga para investigar megaevasión
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, solicitó la semana pasada la prórroga extraordinaria en el caso de Liz Paola Doldán y otras 14 personas sospechosas de contrabando y evasión impositiva en Ciudad del Este. La causa se inició en julio del año pasado con el operativo “Llamada”, que contó con megaallanamientos en Alto Paraná.
La investigadora pidió a la Cámara de Apelaciones seis meses más de prórroga. La Cámara fijó agosto para presentar la acusación, pero la fiscalía entiende que se le deberían otorgar otros dos meses para descontar los plazos parados durante la cuarentena.
En este caso son indagadas, además de las 15 personas, las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, Figo SA, P&D Import SA y FG Trading SA.
De acuerdo a la hipótesis inicial, la firma Mobile Zone Internacional Import-Export SRL realizaba compras de mercaderías (celulares) a la firma Mz Electronics INC, ubicada en Miami, Estados Unidos.
Paola Doldán González es la representante legal y accionista tanto de la firma paraguaya como de la americana. Según los datos del Ministerio Publico, el valor total de las mercaderías importadas de manera irregular por el esquema de presunto contrabando suma US$ 678.300.678 desde el 2014 hasta mayo de 2019.
Los registros daban cuenta de que desde los Estados Unidos se exportó a las firmas del esquema por el valor de US$ 887.436.064, pero en el sistema Sofía de la Dirección de Aduanas se registró como importación la suma de US$ 209.135.386.
De esta forma, la Fiscalía presume que Mz Electronics INC enviaba las mercancías con destino a Paraguay a nombre de las empresas Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, Figo SA, FG Trading SA y P&D Import SA, que son supuestas compañías de maletín. Estas tres firmas pertenecen a Mobile Zone Internacional Import-Export SRL.