Gafilat evaluará si hay condenas a corruptos

En julio del 2021 se podrá conocer el resultado de la evaluación al Paraguay que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), indicó Carlos Arregui ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El mismo señaló que dicho organismo institucional tomará en cuenta en la evaluación al país si se llegaron a realizar investigaciones y condenas sobre las amenazas que en el 2015 fueron identificadas.

En el 2015 se informó que “las principales amenazas para el país eran el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la piratería, el contrabando, y a partir de esa evaluación nacional de riesgo, ellos evalúan qué resultados concretos se han dado, y van a evaluar desde el 2016 al 2019. Van a querer saber cuántas investigaciones se iniciaron por todas esas amenazas y qué resultados concretos se han obtenidos a partir de esas vulnerabilidades detectadas en el país”, expresó a ABC.

Arregui comentó que a raíz de la pandemia, la visita que tenían que realizar los auditores de Gafilat al país en mayo, se realizará entre octubre o noviembre.

“La evaluación, si bien evalúa al país, depende un 50% de esas patas que son la Fiscalía y el Poder Judicial. Va a ser un panorama complejo, no obstante yo tengo la obligación de ser optimista”, expresó. Destacó que en el 2019 se iniciaron investigaciones en base a informes de inteligencia.