Hoy vence plazo para beneficiarios finales
Hasta hoy 31 de julio se podrán registrar sin multas los beneficiarios finales, es decir, las empresas y organizaciones civiles que están obligadas por la ley 6.446/19 que fue reglamentada a comienzo de este año. La no comunicación en plazo expone a multas administrativas que rondan G. 8.500.000. El registro es exigencia del Gafi contra el lavado de dinero.
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, informó que hasta el momento recibieron unos 40.000 registros a pesar de las dificultades y en medio de la pandemia. No obstante, aún hay miles de organizaciones que aún no pudieron gestionar el procedimiento.
Desde el Movimiento Resistencia Contable cuestionaron el escaso tiempo que se dio a las organizaciones para ponerse al día con este registro, además de la falta de capacitación sobre el sistema. Otro punto muy cuestionado por los profesionales son las elevadas multas que se imponen.
El registro de beneficiarios finales es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a fin de fortalecer las medidas preventivas de lavado de dinero y consiste, básicamente, en la identificación de quiénes componen y tienen participación en la sociedad u organización. Las unidades jurídicas que deben informar sobre sus socios o miembros comprenden, entre otras, a las iglesias, las universidades, asociaciones con o sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, todo tipo de sociedades y demás.
Según el abogado del Tesoro, por el momento no tienen prevista una nueva prórroga, y las multas por la no comunicación en plazo son de hasta 100 jornales (G. 8.432.000), que quedan reducidas a 50 jornales (G. 4.216.000) si son abonadas en sede administrativa, detalló. De acuerdo a lo indicado, tras el cierre del registro se evaluará la posibilidad de revisar los tiempos con la auditoría de Gafi para ver qué acciones tomar al respecto.
Cabe señalar que la obligación de informar empezó a regir al mes siguiente de su reglamentación, en febrero pasado, para los RUC que terminen en 0-3, en marzo para 4 al 6 y abril 7 al 9; pero estos plazos se trasladaron por la cuarentena a junio y julio, respectivamente.