El dinero que venía de afuera

El informe que la Fiscalía paraguaya tuvo en sus manos en el 2015 confirmaba las gruesas sumas de dinero que entraban del extranjero a las cuentas de Nicolás Leoz. El dinero venía no solamente de parte de empresas acusadas de sobornar a autoridades de la FIFA para obtener contratos y beneficios. Gran parte del dinero venía de cuentas bancarias que el propio Leoz abría en el extranjero. Arco Business Developments es una de las empresas que depositaba directamente en las cuentas de Leoz y fue denunciada por la fiscalía norteamericana; cuando la empresa Torneos firmó su acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE.UU. admitió que Arco Business estaba vinculada a ellos.

Otras empresas acusadas por la fiscalía norteamericana también depositaban grandes sumas en la cuenta oficial de Conmebol en el Banco Do Brasil: TT Sports Marketing Ltda depositó un total de US$ 36.757.240 durante los años 2010 al 2013 en un total de 21 operaciones, usando cuentas de Lloyds Bank PLC, Credit Suisse Zurich de Suiza y de las islas Caymán. Full Play también usaba el Hapoalim Bank Ltd para depositar plata así como Traffic utilizó el Delta National Bank para transferencias por total de US$ 22.999.860.

La empresa TT Sports Marketing Ltd de Estados Unidos también depositó unos 10.675.000 dólares en Itaú en el 2013 mientras que DATISA SA también envió unos US$ 26.999.700 a la cuenta de Conmebol Competiciones. En esta misma cuenta se depositaron otros pagos de Full Play Group entre 2014 y 2015 por unos 27.999.900 dólares.