Directo de cuenta de la CSF

El 2 de junio del 2015 nuestro diario publicó las primeras evidencias que indicaban que Leoz sacaba dinero de Conmebol y se depositaba en su cuenta personal. En base a ello, Seprelad pidió acceso a documentaciones del Banco Do Brasil que lo confirmaron: solo en el 2005, Leoz se autotransfirió 2.504.876 dólares desde la cuenta dólares de Conmebol a su cuenta personal, ambas Banco do Brasil. Según el reporte, este banco se negó a proveer las documentaciones de respaldo alegando que la tenencia de las mismas no era obligatoria por estar fuera del plazo. Entre el 2005 y 2006 hubo otras 33 operaciones que salieron de la cuenta de Conmebol y fueron a parar a la cuenta de Leoz. Y en el 2007 hizo una movida mucho más arriesgada: sacó 1.819.522 dólares en una sola operación.

En el 2008 y 2009 volvió a autotransferirse otros 19.975.000 dólares desde la cuenta de Conmebol a su cuenta particular.

Un resumen asegura que entre el 2010 al 2015, Nicolás Leoz envió a cuentas bancarias en el extranjero unos 6.032.195 dólares (Citibank de Estados Unidos y a la First Clearing LLC que ofrece servicios financieros a la Well Fargo Bank, sic, según el reporte) y recibió unos 10.294.093 dólares de países como Francia, Suecia y Suiza. Su esposa transfirió al extranjero unos US$ 5.109.072 (a un familiar en Colombia, a una cuenta en Suiza) y recibió 83.016 dólares de una dirección de Río de Janeiro, montos consecutivos fijos de US$ 1.800.