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Sal­tan tres offs­ho­re de Na­pout en Fi­nCEN USA

- Ma­bel Rehn­feldt ma­bel@abc.com.py Business · United States of America · FIFA · Bahamas · Canada · Switzerland · Panama City · Italy · UBS · Paraguay · Amsterdam · CONMEBOL · Loretta E. Lynch · Bahamas (musician) · Panama Papers · Royal Bank of Canada · Bank of Canada · Adecco · Walkers

An­tes de que se jue­gue la Co­pa Mun­dial de Clu­bes en Ja­pón en di­ciem­bre del 2015, Juan An­gel Na­pout (en­ton­ces ti­tu­lar de la Con­me­bol) re­ci­bió ca­si US$ 6 mi­llo­nes de tres offs­ho­re que ha­bía abier­to en Baha­mas. Un ban­co lo­cal tu­vo que ha­cer el obli­ga­do re­por­te de ope­ra­ción sos­pe­cho­sa de par­te de los fon­dos por­que no fue­ron jus­ti­fi­ca­dos los orí­ge­nes.

En el 2015 y ocho me­ses des­pués de que el mun­do del fút­bol se vie­ra za­ran­dea­do con la or­den de cap­tu­ra del aho­ra ya fa­lle­ci­do Ni­co­lás Leoz, el 3 de di­ciem­bre la FIFA y Con­me­bol vol­vie­ron a sa­cu­dir­se con la de­ten­ción de Juan

An­gel Na­pout en el lu­jo­so ho­tel Baur au Lac de Zú­rich, don­de ya me­ses an­tes otros di­ri­gen­tes de FIFA ha­bían si­do apre­sa­dos.

Ha­bían pa­sa­do tres me­ses des­de la fe­cha en la cual la Fis­ca­lía pa­ra­gua­ya to­mó co­no­ci­mien­to de sos­pe­cho­sas ac­ti­vi­da­des fi­nan­cie­ras del mis­mo Na­pout, de Ni­co­lás Leoz y de su es­po­sa, Ma­ría Cle­men­cia Pérez, pe­ro na­die mo­vía un de­do.

El 15 de se­tiem­bre del 2015 Se­pre­lad hi­zo un in­for­me de 61 pá­gi­nas que fue pues­to a co­no­ci­mien­to del fis­cal Ad­jun­to de la Uni­dad de lu­cha con­tra de­li­tos eco­nó­mi­cos, Fe­de­ri­co Es­pi­no­za: el 28 de di­ciem­bre del mis­mo año hi­cie­ron otro in­for­me, es­ta vez de 40 pá­gi­nas. Has­ta ese mo­men­to, 101 pá­gi­nas de in­te­li­gen­cia fi­nan­cie­ra ya es­ta­ban sien­do ig­no­ra­das por el Mi­nis­te­rio Pú­bli­co. La ins­ti­tu­ción que no ig­no­ró las se­ña­les y los re­por­tes de ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas fue la Fis­ca­lía es­ta­dou­ni­den­se, a car­go de Lo­ret­ta Lynch.

Ese 2015 y en me­dio de la pu­bli­ci­dad del ca­len­da­rio del tor­neo de la Co­pa Mun­dial de Clu­bes, Na­pout re­ci­bió trans­fe­ren­cias de sus tres offs­ho­res en las Baha­mas por po­co más de 5.892.000 dó­la­res que el Ban­co GNB no su­po en qué con­cep­to eran re­ci­bi­dos, mo­ti­vo por el cual in­me­dia­ta­men­te hi­zo un obli­ga­do Re­por­te de Ope­ra­ción Sos­pe­cho­sa (ROS) por una por­ción de ese to­tal, US$ 2.671.790. Las offs­ho­re

Na­pout y Leoz lle­ga­ron a te­ner al­gu­nas co­sas en co­mún

ade­más del car­go en Con­me­bol: am­bos usa­ron cuen­tas en ban­cos ex­tran­je­ros, al­gu­nas en las mis­mas en­ti­da­des fi­nan­cie­ras

co­mo el Ro­yal Bank de

Ca­na­dá yel BSI de Sui­za.

Los dos re­ci­bían di­ne­ro que se les de­po­si­ta­ba de par­te

del In­ter­na­tio­nal Soc­cer

Mar­ke­ting, ISM, de Zo­ra­na Da­nis. Y am­bos crea­ron em­pre­sas offs­ho­res en pa­raí­sos fis­ca­les. Los dos usa­ron Baha­mas.

Si Leoz creó Man­dio Li­mi­ted y Ca­ne­la­zo Li­mi­ted en Baha­mas, Na­pout con­for­mó tam­bién tres em­pre­sas de por­ta­fo­lio. Una de las offs­ho­re ya fue pu­bli­ca­da por nues­tro dia­rio el 6 de no­viem­bre del 2017 den­tro de las re­ve­la­cio­nes de los Pa­na­ma Pa­pers; se lla­ma­ba

NAPFORS HOL­DINGS LI­MI­TED, fue abier­ta en Baha­mas en mar­zo del 2010 y fun­cio­nó al me­nos has­ta ju­nio del 2015 (fue ce­rra­da des­pués de la or­den de cap­tu­ra de Ni­co­lás Leoz). Otra offs­ho­re que ma­ne­jó Na­pout se lla­mó JUPASSA NAPTER CORP IBC,

tam­bién fue abier­ta en las Baha­mas y fue ce­rra­da en no­viem­bre del 2015, un mes an­tes de ser de­te­ni­do en Zú­rich.

La ter­ce­ra offs­ho­re se lla­mó ANTESA COR­PO­RA­TION

y tam­bién fue abier­ta en las Baha­mas en­tre el 2009 y 2010. El ma­tri­mo­nio Na­pout-Fors­ter tam­bién fi­gu­ra­ba co­mo di­rec­ti­vo, él co­mo pre­si­den­te y ella co­mo se­cre­ta­ria. Se­gún el in­for­me de in­te­li­gen­cia fi­nan­cie­ra, a es­ta cuen­ta fue a pa­rar un to­tal de 185.000

dó­la­res, la cuen­ta es­ta­ba en el Ro­yal Bank of Ca­na­da (mis­mo ban­co del ma­tri­mo­nio Leoz-Pérez). Tam­bién hu­bo gi­ros a nom­bre de Pe­pe Mar­co (a Ita­lia).

Ade­más hu­bo en­víos a Sui­za, se­gún Itaú, por US$ 256.198 a los ban­cos UBS

AG y BSI SA (igual­men­te uti­li­za­do por Leoz) y los be­ne­fi­cia­rios fue­ron FIFA Tic­ke­ting AG (re­la­cio­na­da a la ven­ta de en­tra­das pa­ra el mun­dial) y a una offs­ho­re de nom­bre NERVAE

GROUP tam­bién en el Ban­co sui­zo BSI SA. Tras NERVAE GROUP es­ta­ban los her­ma­nos bo­li­via­nos Ed­mund y Da­niel Daher Naz­ra­la, la offs­ho­re fue ce­rra­da en di­ciem­bre del 2015, mis­ma fe­cha en que va­rios otros di­ri­gen­tes ce­rra­ron sus em­pre­sas de por­ta­fo­lio.

En­tre las trans­fe­ren­cias in­ter­na­cio­na­les re­ci­bi­das vía Itaú fi­gu­ran tres por más de 627.000 dó­la­res, de las cua­les una lle­gó al Pa­ra­guay pro­ce­den­te de una de las offs­ho­re de Na­pout, JUPASSA, y otra vino des­de una cuen­ta abier­ta por él en Ams­ter­dam.

Na­pout en­via­ba di­ne­ro pa­ra pa­gar a los abo­ga­dos y con­sul­to­res que con­tra­ta­ba en pa­raí­sos fis­ca­les. Por ejem­plo a Wal­kers Cor­po­ra­te Ser­vi­ces Li­mi­ted

(abo­ga­dos es­pe­cia­li­za­dos en fi­nan­zas in­ter­na­cio­na­les tam­bién con di­rec­ción en las is­las Cay­man) y a In­ter­trust Cor­po­ra­te Ser­vi­ces Li­mi­ted (Cay­man), un pro­vee­dor de ser­vi­cios cor­po­ra­ti­vos y fi­du­cia­rios, a tra­vés del But­ter­field Bank Cay­man Li­mi­ted.

 ??  ?? Juan Án­gel Na­pout re­ci­bió cer­ca de 6 mi­llo­nes de dó­la­res a tra­vés de tres em­pre­sas de ma­le­tín so­lo en 2015, año en el que se dis­pu­tó el Mun­dial de clu­bes en Ja­pón.
Juan Án­gel Na­pout re­ci­bió cer­ca de 6 mi­llo­nes de dó­la­res a tra­vés de tres em­pre­sas de ma­le­tín so­lo en 2015, año en el que se dis­pu­tó el Mun­dial de clu­bes en Ja­pón.
 ??  ?? Na­put tu­vo tres offs­ho­re: Napfors Hol­dings Li­mi­ted; Jupassa Napter Corp IBC; y Antesa Cor­po­ra­tion, en Baha­mas. Las tres mo­vie­ron gran­des su­mas de di­ne­ro.
Na­put tu­vo tres offs­ho­re: Napfors Hol­dings Li­mi­ted; Jupassa Napter Corp IBC; y Antesa Cor­po­ra­tion, en Baha­mas. Las tres mo­vie­ron gran­des su­mas de di­ne­ro.
 ??  ?? Juan Án­gel Na­pout, ex­pre­si­den­te de la Con­me­bol y ex­vi­ce­pre­si­den­te de la FIFA, pre­so en EE.UU.
Juan Án­gel Na­pout, ex­pre­si­den­te de la Con­me­bol y ex­vi­ce­pre­si­den­te de la FIFA, pre­so en EE.UU.
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